证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-030

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2014年4月22日（星期二）上午10点

  2、召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长周福海先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、 会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东共7名，代表有表决权股份228,936,000股，占公司有表决权股份总数的55.03%。

  公司部分董事、全体监事、董事会秘书在内的全体高级管理人员出席了会议。

  四、 议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

  1、 审议并通过《2013年年度报告》及摘要。

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、 审议《2013年度董事会工作报告》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、 审议《2013年度监事会工作报告》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、 审议《2013年度财务决算报告》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、 审议《2014年度财务预算报告》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、 审议《关于2013年度利润分配预案》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、 审议《2014年董事薪酬方案》；

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、 审议《2014年监事薪酬方案》。

  同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：潘岩平、张玉恒

  3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  六、 备查文件

  1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2014年4月23日