证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-022

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次、第二十九次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）会议时间

现场会议召开时间：2014年05月06日13:30时

网络投票时间：2014年05月05日至2013年05月06日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月06日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年05月05日15:00至2014年05月06日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日：2014年04月24日

二、会议审议事项

（一）《2013年度董事会工作报告》；

（二）《2013年度监事会工作报告》；

（三）《2013年度财务决算报告》；

（四）《2014年度财务预算报告》；

（五）《2013年度报告全文及摘要》；

（六）《2013年度利润分配预案》；

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（九）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（十）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（十二）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

（十三）《关于董事会换届选举的议案》；

（十四）《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

注：1、《2013年度利润分配预案》需要以特别决议通过；2、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》需要采用累积投票方式进行投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席会议对象

（一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2014年05月05日8:30－11:30， 13:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间： 2014年05月06日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

议案 序号	议案名称	委托 价格
100	总议案	100.00元
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2013年度财务决算报告》	3.00元
4	《2014年度财务预算报告》	4.00元
5	《2013年度报告全文及摘要》	5.00元
6	《2013年度利润分配预案》	6.00元
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00元
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00元
9	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00元
10	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	10.00元
11	《关于调整独立董事津贴的议案》	11.00元
12	《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》	12.00元
13	《关于董事会换届选举的议案》
13.1	选举第五届董事会非独立董事	同意选举票数
13.1.1	《选举陆耀华先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.01元
13.1.2	《选举王章全先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.02元
13.1.3	《选举严东明先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.03元
13.1.4	《选举朱德宇先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.04元
13.1.5	《选举臧舜先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.05元
13.1.6	《选举赵维茂先生为公司第五届董事会非独立董事》	13.06元
13.2	选举第五届董事会独立董事	同意选举票数
13.2.1	《选举黄毅先生为公司第五届董事会独立董事》	14.01元
13.2.2	《选举刘凤委先生为公司第五届董事会独立董事》	14.02元
13.2.3	《选举潘玉春先生为公司第五届董事会独立董事》	14.03元
14	《关于监事会换届选举的议案》	同意选举票数
14.1	《选举王冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	15.01元
14.2	《选举祝立群先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	15.02元

备注：

1）100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案（议案13、14）外的所有议案表达相同意见。

2）议案13为选举非独立董事、独立董事的议案，则13.01元代表第一位非独立董事候选人,13.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，13.06元代表第六位非独立董事候选人，14.01元代表第一位独立董事候选人，14.02元代表第二位独立董事候选人，14.03元代表第三位独立董事候选人。

3）议案14为选举非职工代表监事的议案，则15.01元代表第一位候选人，15.02元代表第二位候选人。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1）上述议案1至12采取非累积投票制投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2）上述议案13、14采取累积投票制投票，在 “委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年05月05日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年05月06日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东对议案13、14进行投票时，应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名	股东代理人或授权代表姓名	持股数(股)

序号	审议事项	表决意见（非累积投票）
		同意（√）	反对（×）	弃权（Ο）
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2014年度财务预算报告》
5	《2013年度报告全文及摘要》
6	《2013年度利润分配预案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》
9	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
10	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11	《关于调整独立董事津贴的议案》
12	《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

序号	审议事项	表决意见(累积投票)
		反对（×） 弃权（Ο）	表决（股数）
13	《关于董事会换届选举的议案》
13.1	选举第五届董事会非独立董事（累计选举非独立董事的表决权总数：持股×6=票）
13.1.1	《选举陆耀华先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.1.2	《选举王章全先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.1.3	《选举严东明先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.1.4	《选举朱德宇先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.1.5	《选举臧舜先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.1.6	《选举赵维茂先生担任公司第五届董事会非独立董事》
13.2	选举第五届董事会独立董事（累计选举独立董事的表决权总数：持股×3=票）
13.2．1	《选举黄毅先生担任公司第五届董事会独立董事》
13.2．2	《选举刘凤委先生担任公司第五届董事会独立董事》
13.2．3	《选举潘玉春先生担任公司第五届董事会独立董事》
14	《关于监事会换届选举的议案》（累计选举非职工代表监事的表决权总数：持股×2=票）
14.1	《选举王冰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
14.2	《选举祝立群先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

投票说明：

1、议案一至十三采用非累积投票制方式表决，股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权。

2、议案十四、十五采用累积投票制方式表决。

（1）所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举实行一股一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（2）本次股东大会选举非独立董事6名，选举独立董事3名，非独立董事和独立董事的表决分别进行；选举非职工代表监事2名。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6的乘积数；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数；选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或两位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或两位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

（3）股东（含股东代理人）在候选人对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权；如有选择弃权票，累积表决总数则相应减少（股×弃票人数）。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－026

湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会

第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年04月21日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事5人，以通讯方式出席的董事6人，分别是彭继泽、曾世民、杨胜刚、王远明、邓志辉、蔡健龙）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件一。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《股东大会议事规则修正案》详见本决议公告附件二。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

三、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《董事会议事规则修正案》详见本决议公告附件三。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

四、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陆耀华先生、王章全先生、严东明先生、朱德宇先生、臧舜先生、赵维茂先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见本决议公告附件四：《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》。

公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对上述独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及《独立董事履历表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

五、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据表决结果，拟对独立董事津贴调整为每人每年度人民币捌万元整（含税），独立董事津贴每6个月发放一次，并由公司按国家有关规定代扣税款。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

六、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（编号：2014-028）。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

七、以10票同意，0 票反对，0票弃权,1票回避审议通过《关于2014年日常经营关联交易预计的议案》，议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为方便经营管理活动，有效降低管理成本，根据表决结果，公司决定增设上海分公司，并授权董事长根据公司实际需要对公司的组织机构适时进行调整。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件一：

湖南大康牧业股份有限公司章程修改对照表

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为捌亿柒仟肆佰捌拾陆万元整。	第六条：公司注册资本为壹拾叁亿壹仟贰佰贰拾玖 万元整。
第十一条：本章程所称高级管理人员是指公司的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理以及公司董事会确定的其他人员。	第十一条：本章程所称高级管理人员是指公司的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；牲猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生猪、畜禽养殖并提供技术咨询服务。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；牲猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生产、加工（含屠宰）、进口、销售政策允许的食用农产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、饮料、预包装食品、饲料。（最终以工商登记为准）
第十九条：公司股份总数为捌亿柒仟肆佰捌拾陆万股，公司的股本结构为：普通股捌亿柒仟肆佰捌拾陆万股。	第十九条：公司股份总数为壹拾叁亿壹仟贰佰贰拾玖万股，公司的股本结构为：普通股壹拾叁亿壹仟贰佰贰拾玖万股。
除本章程中另有规定外，未达到上述任何一条标准的交易事项由董事会审议批准。 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。	除本章程中另有规定外，未达到上述任何一条标准的交易事项由董事会审议批准。 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。

第四十八条第（一）项：董事人数不足八人时；	第四十八条第（一）项：董事人数不足六人时；
第八十二条第（六）项：委托或变更财务审计和资产评估机构；	删除，以下各项顺序依次顺延。
第八十二条第（七）项：重大关联交易及对外担保事项。	删除，以下各项顺序依次顺延。
第九十三条第二款：股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。	第九十三条第二款：股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第一百一十五条 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。 本条所称重大关联交易是指公司拟与关联自然人达成的总额高于30万元、与关联法人达成的总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产值的0.5％的关联交易。	删除，以下各条顺序依次顺延。
第一百二十六条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。	第一百二十六条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。
第一百二十八条第（十）项：聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百二十八条第（十）项：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十八条第（十五）项：听取公司经理的工作汇报并检查总经理的工作；	第一百二十八条第（十五）项：听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（三）公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（担保除外），及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外），应在独立董事认可后提交董事会审议批准。但是，如果交易达到本章程第四十四条规定的标准的，需在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司合并报表范围内的控股子公司与公司的关联人发生的交易视为公司的交易，按照本条规定履行相应程序。	（三）公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（担保除外），及与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5 %以上的关联交易（担保除外），应在独立董事认可后提交董事会审议批准。但是，如果交易达到本章程第四十四条规定的标准的，需在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司合并报表范围内的控股子公司与公司的关联人发生的交易视为公司的交易，按照本条规定履行相应程序。
公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到须由股东大会审批实施标准，且单项金额不超过300万元的，董事会授权总经理审批后实施。	公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过300万元的，董事会授权总经理审批后实施。
第一百四十七条：公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理，均由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理以及公司董事会确定的其他人员。	第一百四十七条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要设副总经理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。
第一百六十六条第一款：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百六十六条第一款：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（七）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	（七）调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第一百八十八条第（三）项：以传真方式进行；	第一百八十八条第（三）项：以公告方式进行；

本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。

附件二：

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股东大会议事规则修改对照表

修改前	修改后
第十五条 提名承诺 提名由股东代表出任的董事、监事候选人的提案，应当列明候选人的详细资料、简历，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责；提名人应同意出具承诺，承诺其提供的董事、监事候选人资料真实、完整。	删除，以下各条顺序依次顺延。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。	股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。
为本公司及本公司控股子公司向银行借款所提供的担保，且累计担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%；超过上述额度的应当报股东大会批准。 对于董事会权限内的担保，除必须经全体董事过半数通过外，还必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。	删除，以下各条顺序依次顺延。

本股东大会议事规则修正案只修改以上内容，原其他内容仍保持不变。

附件三：

湖南大康牧业股份有限公司

董事会议事规则修改对照表

修改前	修改后
会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。 董事的表决意向分为同意（赞成）、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。	会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其他书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。 董事的表决意向分为同意（赞成）、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第三十条 决议公告 公司上市后，董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司其他相关制度的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。	第三十条 决议公告 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司其他相关制度的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

本董事会议事规则修正案只修改以上内容，原其他内容仍保持不变。

附件四：

独立董事候选人简历

黄毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955年4月出生，大学毕业。1991年至1995年在上海市第二律师事务所任律师；1995年至2000年在上海市现代律师事务所任付主任、律师；2000年至今在上海市锦天城律师事务所任高级合伙人、律师。

黄毅先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘凤委先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生，研究生学历。2006年7月至今在上海国家会计学院任会计学副教授，中国注册会计师非职业会员，上海市成本研究会理事、上海市注册会计师协会教育委员会委员。

刘凤委先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

潘玉春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月出生，教授，2008年至今，在上海交通大学农业与生物学院动物科学系任教授、博士生导师，兼国家畜禽遗传资源委员会委员及猪资源专业委员会副主任委员、农业部全国猪育种协作组专家、教育部高等学校动物生产类专业教学指导委员会委员、中国畜牧兽医学会养猪分会副理事长和信息技术分会副理事长、上海市畜牧兽医学会副理事长、上海市农业委员会科技专家委员会委员、上海市兽医生物技术重点实验室主任。

潘玉春先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

非独立董事候选人简历

陆耀华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年2月出生，大学本科学历。1985年至1995年间，先后在上海市牛奶集团任畜牧师及项目经理,在上海市奶牛研究所任技术员及中国奶牛协会秘书；1995年至1997年间，在上海奶牛研究所任所长兼上海奶牛育种中心主任和良种场场长；1997年至2005年期间，在上海光明乳业股份有限公司任副总裁兼奶牛事业部总经理及上海光明荷斯坦牧业有限公司董事总经理；2005年至2010年期间，曾先后在光明乳业股份有限公司任党委书记、董事及副总裁，以及上海达能酸奶酪有限公司董事长兼总经理；2010年至2012年期间，在山东亚太中慧集团有限公司任总裁及董事。

陆耀华先生未持有大康牧业股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王章全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，双学士学历。1994年6月至1997年8月在英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所任法律助理；1998年4月至2004年6月在德隆国际战略投资有限公司任法律部总经理；2004年12月至2006年12月在百安居（中国）投资有限公司任法务总监；2008年2月至2011年1月在英迈（中国）投资有限公司任大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月在东方昆仑律师事务所上海分所任合伙人。

王章全先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任法务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

严东明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年5月出生，硕士研究生学历。1978年9月至2001年11月，部队服役；2001年12月至2005年4月，在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月，在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。

严东明先生不持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱德宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年9月出生，杭州商学院食品检验专业本科毕业，获东华大学工商管理硕士学位。1992年至1995年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理；1995年至1998年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理；1998年至2000年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理；2000年至2001年德国巴高克集团恩德.奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司任中国市场经理；2002年1月至2013年4月，在杭州贝因美集团任总裁，在浙江贝因美婴童食品股份有限公司任董事长； 2013年10月至今兼任公司董事。

朱德宇先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

臧舜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年1月出生，中欧国际工商学院EMBA学历。1995年至1998年在宝隆洋行（上海）有限公司担任财务经理；1998年至1999年在上海达能保鲜乳制品有限公司担任财务经理；1999年至2005年在狮王啤酒集团担任中国区财务总监；2005年至2012年在上海大江（集团）股份有限公司历任财务总监、副总裁、常务副总裁；2013年1月至2014年3月在上海安捷力信息系统有限公司担任副总裁。

臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵维茂先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月14日出生，大专学历。1979年至1983年基建工程兵00225部队服役；1983年至2002年历任中国建筑第八工程局技术员、队长、分公司经理、公司经理、副局长等职；2002年至2010年在上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁。

赵维茂先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司下属的上海鹏欣房地产（集团）有限公司任总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人的情形。

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－027

湖南大康牧业股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年04月21日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月15日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名王冰先生、祝立群先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见本决议公告附件：《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2014年04月23日

附件：

监事候选人简历

王冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年10月出生，专科学历。2013年05月至2014年04月在鹏欣环球资源股份有限公司任董事职务。2013年05月至2014年04月在国金证券股份有限公司任监事职务。

王冰先生未持有公司股份；1998年09月至今，在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任财务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

祝立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，硕士研究生学历。1997年4月至2001年6月在上海大众汽车有限公司任审计主管职务；2001年6月至2007年1月在上海爱建信托投资有限责任公司任审计部副经理职务；2007年1月至2009年3月在上海新华传媒股份有限公司任审计副总监职务；2009年4月至2011年2月在中国仁济医疗集团有限公司任审计部经理职务；2011年8月至2013年1月在上海圆通速递有限公司任审计总监职务。

祝立群先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任审计经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-028

湖南大康牧业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

投资保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司董事会决定使用非公开发行部分闲置募集资金不超过人民币肆拾伍亿元适时投资保本型理财产品。

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金基本情况

有关公司前次募集资金的使用情况详见公司2014年04月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕115号）核准，公司获准向上海鹏欣（集团）有限公司及其他共计十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票628,140,000股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过50亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于下列项目：

序号	募资资金投资项目	项目投资总额 （万元）	本次募集资金投资金额 （万元）
1	安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目	171,700	171,000
2	湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目	35,000	35,000
3	合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目	65,820	60,000
4	增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目	125,200	125,000
5	补充流动资金	109,000	109,000
合计		506,720	500,000

二、非公开发行募集资金使用情况

截至本公告日，本次非公开发行募集资金尚未使用，募集资金余额为人民币4,969,994,367.75元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币肆拾伍亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所上市公司监管指引第2号和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币肆拾伍亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。

四、审议程序

2014年4月21日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

五、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

七、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）保荐机构的专项核查意见

国泰君安经核查后认为：公司拟使用不超过肆拾伍亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国泰君安同意大康牧业本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

八、备查文件

（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

（二）湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-029

湖南大康牧业股份有限公司关于

2014年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南永昌汇一食品有限公司（以下简称“永昌汇一”）为了减少运输成本、确保食品安全，满足其屠宰业务需求，计划从关联法人湖南富华生态农业发展有限公司（以下简称“富华生态”）采购育肥猪。

2、关联法人慈溪市富农生猪养殖有限公司（以下简称“慈溪富农”）为满足其生产经营需要，并确保生产安全，拟向公司采购种猪。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

结合此类业务的发展趋势，公司对上述交易情形在2014年5月1日至2014年12月31日间将发生的交易进行了预计，具体如下表：

关联交易 类别	关联人	预计发生金额	上年实际发生		2014年1-3月实际发生
			发生金额 （万元）	占同类业务比例（%）	发生金额 （万元）	占同类业务比例（%）
育肥猪采购	富华生态	600万元	0	0	0	0
种猪销售	慈溪富农	600万元	0	0	0	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、富华生态

公司名称：湖南富华生态农业发展有限公司

住所：浏阳市普迹镇新街社区欧公组

法定代表人：乔春生

注册资本：人民币叁仟壹佰捌拾万元整

业务范围：鱼、畜禽养殖及销售；花木及农作物种植销售；引进畜禽养殖新技术、新品种；农产品项目开发。（上述项目涉及行政许可的须办理许可证后方可经营）。

(下转B37版)