(上接B36版)

最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：

项目	金额（元）
总资产	39,911,414.16
净资产	37,683,567.27
主营业务收入	7,165,282.02
净利润	-4,073,197.90

2、慈溪富农

公司名称：慈溪市富农生猪养殖有限公司

住所：慈溪市周巷镇西三农垦场1号

法定代表人：乔春生

注册资本：人民币壹亿玖仟叁佰玖拾叁万捌仟万元

业务范围：生猪养殖（限规模以上畜禽养殖场、养殖小区，凭《动物防疫条件合格证》经营）。

最近一期财务数据（截止2013年12月31日）：

项目	金额（元）
总资产	115,367,260.00
净资产	56,346,862.00
主营业务收入	114,001,735.00
净利润	4,955,053.00

（二）与公司的关联关系

1、富华生态

公司持有长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙天堂大康”）10.08%股权，天堂大康持有富华生态90%股权，系富华生态的控股股东，公司董事、副总经理乔春生担任富华生态董事并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，富华生态为公司的关联法人，永昌汇一与富华生态之间发生的日常交易构成关联交易。

2、慈溪富农

公司持有长沙天堂大康10.08%股权、浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江天堂大康”）9.92%股权，长沙天堂大康和浙江天堂大康分别持有慈溪富农18.05%股权和73.39%股权，公司董事、副总经理乔春生担任慈溪富农的法定代表人（负责人）并负责其日常经营管理工作。根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》，慈溪富农为公司的关联法人，其与公司之间发生的日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

富华生态生产经营正常，育肥商品猪出栏量具有一定规模，可满足永昌汇一的部分采购需求，具备履约能力。

公司养殖业务主要是生产和销售优质种猪、仔猪和育肥猪，可满足慈溪富农种猪采购需求，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）永昌汇一为了减少运输成本、确保食品安全，计划以市场价格向富华生态采购商品育肥猪。预计2014年5月1日至2014年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币 600 万元。

（二）慈溪富农为满足自身生产需求，拟向公司采购种猪。预计2014年5月1日至2014年12月31日间发生的关联交易金额不超过人民币 600 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

富华生态由公司副总经理负责管理，其生猪品质有保证，且距永昌汇一的运输距离短，从富华生态采购育肥猪既可减少运输成本，又能确保食品安全；而公司种猪品种优良、遗传性能好，即可满足慈溪富农对种猪品质的要求亦能满足其日常生产经营。

关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在因上述关联交易而对前述关联方形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事独立意见

永昌汇一与富华生态、公司与慈溪富农发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事乔春生在审议上述关联交易事项中进行了回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。

六、备查文件

（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于2014年日常经营关联交易预计的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-030

湖南大康牧业股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时提案

并变更投票表决方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014－022）。2014年4月21日，公司收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”，持有公司股份158,290,000股，占公司总股本的18.09%）提交的《关于请求增加湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会提案的函》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司2013年年度股东大会进行审议。

根据《公司章程》第五十八条的规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，其中列明临时提案的内容。”，公司董事会认为鹏欣集团的提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案合并列入公司2013年年度股东大会审议。同时，为了方便中小投资者参与投票，并根据《公司章程》的有关规定：“公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于规定比例的，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”，公司2013年度股东大会的召开方式由原来的现场记名表决方式更改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行，现场会议召开时间更改为2014 年05月06日（星期二）13:30 开始。除上述事项外，公司董事会于2014年04月15日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014－022）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-031

湖南大康牧业股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日在公司会议室召开2014年第一次职工代表大会，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人，符合职工代表大会的相关规定。会议由工会主席谢健先生主持。经与会职工代表一致同意形成如下决议：

选举金祥云先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。上述职工代表监事简历见附件《湖南大康牧业股份有限公司第五届职工代表监事简历》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司

职工代表监事简历

金祥云先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年出生，高中学历。1984至1987年任溆浦瓷厂劳资科长；1987至1992年任溆浦瓷厂供销科长；1993年至1997年任溆浦外贸公司部门经理；2008年至2011年7月在公司项目部工作，2010年3月至今任公司职工代表监事，2011年8月至2012年8月兼任大康食品副总经理，现兼任永昌汇一法人代表、执行董事。

金祥云先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。