证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2014-007

  中青旅控股股份有限公司

  关于2013年度利润分配预案的

  预披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司计划于2014年4月30日披露2013年年度报告。有鉴于公司正处于非公开发行股票的发行实施阶段，为保护广大投资者利益，公司将2013年度利润分配预案预先披露如下：

  考虑到公司景区业务正处于投资期及快速成长期，需要大量资金投入对公司现有景区进行升级完善并对新景区进行投资开发，且2014年公司会展业务及观光业务均有重大项目需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，且为配合公司非公开发行股票的发行工作，公司2013年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于前述项目的资本性支出及现金支出，以支持公司旅游主业的发展。2014年中期公司拟根据现金流情况进行利润分配。

  经初步征询公司董事意见，公司董事认为：公司2013年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案有利于保持公司未来稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案尚需提交公司董事会及2013年度股东大会审议，公司将严格按照证监会、上交所相关规定及《公司章程》的有关规定履行审议决策程序。公司 2013 年度利润分配方案最终以股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十二日