证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－023

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于2014年4月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年4月22日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生、韩邦友先生为非独立董事候选人。提名宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第三届董事会，任期三年（董事候选人简历见附件一）。

表决结果如下：

（1）非独立董事候选人：刘文静

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）非独立董事候选人：李振平

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）非独立董事候选人：孙传志

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）非独立董事候选人：吴 强

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）非独立董事候选人：王相武

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）非独立董事候选人：韩邦友

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（7）独立董事候选人：宿玉海

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（8）独立董事候选人：申子瑜

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（9）独立董事候选人：赵 耀

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已对修改《公司章程》的相关事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

章程修订内容详见附件二：山东蓝帆塑胶股份有限公司章程修正案，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年5月13日以现场方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见《关于召开二○一四年第二次临时股东大会的会议通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

附件一：

董事候选人简历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中共临淄区第十二次代表大会代表，中共淄博市第十一次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，荣获建国60年影响山东60位女企业家、建国60年影响山东60位新鲁商、淄博市女职工建功立业标兵、振兴淄博五一劳动奖章。临朐县年度经济人物、潍坊市十大巾帼创业新星和2012蓬莱—未来之星称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东朗晖石油化学有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。刘文静女士持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.94%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；中国合成树脂供销协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理，山东朗晖石油化学有限公司董事、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。李振平先生为公司实际控制人，持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司33.69%的股份，持有本公司股份797,024股，占公司总股本的0.33%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历。1992年毕业于华东工学院，机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总经理兼任财务总监，同时兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理，青岛朗晖进出口有限公司监事、山东朗晖石油化学有限公司董事兼总经理、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事。孙传志先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.79%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴强先生，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事。吴强先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.79%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王相武先生，1972年5月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学文化程度，中共党员，政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司储运车间主任、销售公司经理、办公室主任、副总经理，山东蓝帆化工有限公司副总经理，淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理、监事，上海蓝帆化工有限公司经理。现任蓝帆集团股份有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事。王相武先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.85%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

韩邦友先生，1965年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、山东朗晖石油化学有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司监事。韩邦友先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1.39%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宿玉海先生，1964年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，中共党员，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。现任山东财经大学金融学院副院长、金融投资研究所所长，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、临商银行独立董事，山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委讲师团成员、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。宿玉海先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

申子瑜先生，1964年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年毕业于西安医科大学医学系，获学士学位。2006年获首都医科大学公共卫生事业管理学硕士学位。1987年至1996年在卫生部医政司工作，1996年至2009年在北京医院卫生部临床检验中心从事临床检验与研究，2010年至2012年8月在卫生部医政司工作。2012年12月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司担任副董事长。社会兼职情况：中华医学会检验分会副主任委员、《中华检验医学杂志》副总编辑、中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学分会副理事长，中国输血协会常务理事。曾任亚太地区检验医学委员会(APFCB)通讯委员会主席、国际临床化学与检验医学委员会（IFCC）参考范围委员会委员。申子瑜先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

赵耀先生，1970年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计学副教授，硕士生导师，先后担任山东省会计学会理事，山东省注册会计师协会常务理事，山东省内部控制咨询专家组成员，山东省会计准则咨询专家组成员，现为山东理工大学会计系主任，山东博汇纸业股份有限公司、山东瑞丰高分子股份有限公司、山东金城医药股份有限公司独立董事。赵耀先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二：

山东蓝帆塑胶股份有限公司章程修正案

条款	修订前	修订后
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、行政总监、销售总监、财务总监、研发总监、总工程师与董事会秘书。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书、发展总监、研发总监与总工程师。
第一百二十四条	公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、总工程师为公司高级管理人员。	公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书、发展总监、研发总监、总工程师为公司高级管理人员。
第一百二十八条	2、审议批准董事长在其权限范围内授权的关联交易。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。	2、审议批准董事长在其权限范围内授权的关联交易。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－024

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年4月17日以电子邮件形式发出通知，于2014年4月22日在公司办公楼二楼第二会议室召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意提名徐新荣先生、周治卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

表决结果如下：

（1）监事候选人：徐新荣

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）监事候选人：周治卫

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

监事候选人简历

徐新荣先生，1957年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司科长。现任本公司监事，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。徐新荣先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1.31%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周治卫先生，1973年6月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学学历，中共党员，经济师、高级政工师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司秘书、团委书记、党群主管职务，现任山东蓝帆化工有限公司办公室主任职务。周治卫先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.59%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－025

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开二○一四年第二次临时股东大会的会议通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：2014年5月13日上午9：30。

4、会议召开方式：现场方式。

5、出席对象：

（1）截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

1.1非独立董事候选人刘文静；

1.2非独立董事候选人李振平；

1.3非独立董事候选人孙传志；

1.4非独立董事候选人吴 强；

1.5非独立董事候选人王相武；

1.6非独立董事候选人韩邦友；

本议案已经过公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举事项实行累计投票制。具体内容详见2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1独立董事候选人宿玉海；

2.2独立董事候选人申子瑜；

2.3独立董事候选人赵 耀。

本议案已经过公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的独立董事选举事项实行累计投票制。具体内容详见2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于监事会换届选举的议案》；

3.1监事候选人徐新荣；

3.2监事候选人周治卫。

本议案已经过公司第二届监事会第十九次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的监事选举事项将采用累计投票制。具体内容详见2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，需经股东大会特别决议通过，具体内容详见2014年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2014年5月13日8:00-9：20

3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友

电话：0533-7480108 手 机：13869339996

传真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 邮政编码：255414

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议。

2．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称			同意（股数）
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	1.1	刘文静
		1.2	李振平
		1.3	孙传志
		1.4	吴 强
		1.5	王相武
		1.6	韩邦友
2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	2.1	宿玉海
		2.2	申子瑜
		2.3	赵 耀
3	关于监事会换届选举的议案	3.1	徐新荣
		3.2	周治卫
序号	议案名称			同意	反对	弃权
4	关于修改《公司章程》的议案

注：非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2014年5月9日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－026

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年4月22日，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次职工代表大会在公司第三会议室召开，经职工代表民主选举，决定推举商卫华女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

（职工代表监事简历见附件）

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十三日

附件

职工代表监事简历

商卫华女士，1971年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，中专学历，经济师，曾在山东齐鲁增塑剂股份有限公司工作。商卫华女士未持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司的股份，也未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。