证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—018

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2013年年度股东大会

增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次发布补充通知的股东大会为公司2013年年度股东大会。本公司已于2014年4月18日在《上海证券报》公告了关于召开2013年年度股东大会的通知，该通知同时刊登于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）现场会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午9︰00（星期四）

（三）股权登记日：2014年5月8日（星期四）

（四）现场会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

(五) 会议审议议题：本次年度股东大会共审议7项议案，上述议案已于2014年4月18日公告的临2014-15《关于召开2013年年度股东大会的通知》中披露，详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

(一)增加网络投票的原因:为进一步完善公司治理结构, 更加获得公司中小股东的理解和支持，方便公司股东参加股东大会,行使股东表决权,根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的规定,公司在召开2013年度股东大会时,除现场会议外,将同时向股东提供网络投票表决方式。

（二）A 股股东网络投票时间为：2014年5月15日 9:30-11:30 、13:00-15:00。

（三）本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，均以第一次表决结果为准。

（四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件1。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月23日

附件1：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7个

一、投票流程：

（一）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738796	钱江投票	7	A股股东

（二）表决方法：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—7	本次股东大会的所有7项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议公司2013年度董事会工作报告	1.00元
2	审议公司2013年度监事会工作报告	2.00元
3	审议公司2013年度财务决算报告	3.00元
4	审议公司2013年度利润分配预案	4.00元
5	审议公司2013年年度报告全文和摘要	5.00元
6	审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	6.00元
7	审议公司2014年度日常关联交易预计的议案	7.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年5月8日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600796）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738796	买入	99.00	1股

（二）如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738796	买入	1.00	1股

（三）如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738796	买入	1.00	2股

（四）如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738796	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—019

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2013年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年5月7日（星期三）下午15:30 ～16:30

●会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：“上证e访谈”栏目

一、说明会类型

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告摘要已经刊登在2014年4月18日的《上海证券报》上，公司2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2013年度业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2014年5月7日（星期三）下午15：30－16：30

2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长兼总经理高云跃先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生及其他高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在5月6日之前，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2014 年5月7日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：

http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋将林 钱晓瑾

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

电子邮箱：qjsh600796@126.com。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月23日