证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-023

成都市路桥工程股份有限公司

工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标通知书主要内容

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日收到四川省宜宾市人民政府发来的《中标通知书》。《中标通知书》具体内容如下：

1、中标项目名称：宜宾至威信高速公路（四川境段）。

2、中标人：成都市路桥工程股份有限公司。

3、项目总投资：约82亿元。

4、项目建设模式：BOT。

5、计划建设工期：4年。

6、项目收费期：29年11个月27天。

公司已于2014 年04月02日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2014-014）。

二、交易对方及项目情况介绍

宜宾市人民政府是宜宾至威信高速公路（四川境段）的招标人。公司与宜宾市人民政府不存在关联关系。

拟建宜宾至威信高速公路位于四川省东南，川滇黔三省结合部，宜宾市境内，是《四川省高速公路网规划（2011年调整方案）》规划的8条纵向高速公路之一。项目路线起于长宁县，在龙头镇附近设枢纽互通接宜宾至叙永高速公路，经长宁县、珙县后进入云南省境内至威信县。本项目四川境内推荐路线全长55.641km，双向四车道，路面宽度24.5m，设计时速80km/h，沥青混凝土路面。工程施工内容包括路基、路面、涵洞、隧道、桥梁、绿化工程等内容，平均每公里造价14723万元。

三、对公司的影响

此次中标项目金额约占公司2013年度经审计营业收入的192%。若公司最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司2014年度及以后年度经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

1、本项目投资大，运营期较长，存在一定的建设风险和运营风险。

2、根据公司《章程》的规定，本项目尚需提交股东大会审议。

3、项目中标后，公司尚需与业主就项目建设运营具体条款进行谈判，因此目前合同条款存在不确定性。

公司将按照相关规定，及时披露股东大会审议、项目协议签署等后续进展情况，敬请投资者注意投资风险！

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-024

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年05月09日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：2014年05月08日—2014年05月09日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月09日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年05月08日下午3：00至2014年05月09日下午3：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2014年05月05日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

上述议案已经第四届董事会第十一次会议、第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，相关决议公告已于2014年4月8日和2014年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2014年5月7日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、投票时间：2014年05月09日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会共需要表决两项议案，其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
1	《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》	1.00
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》	2.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年05月08日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年05月09日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号

2、联系人：张磊 宋晓霞

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

附：委托授权书

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附件：

成都市路桥工程股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：

委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日