证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-025

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于第二届董事会

第十七次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议决议的公告”（临2014-018），由于工作人员的疏忽，现将相关决议补充如下：

八、审议通过《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》，同意提交即将召开的公司2013年年度股东大会审议批准；

经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2013年度实现利润总额6,412,939.98元，净利润4,703,690.31元。提取10%的法定盈余公积金，计470,369.03元，加上年初未分配利润99,700,932.86元，可供股东分配的利润为103,934,254.14元。

公司目前处于发展成长期，经营模式为“非标设计，定制生产”。公司属石油化工设备制造行业，单台（套）设备重量大、体积大、价值高，产品生产周期长，客户预付资金少，公司资金占用量大，综合考虑公司股东的利益和公司长远发展，公司2013年度利润分配预案如下：2013年度归属于上市公司股东的净利润为83,308,784.40元,拟以公司总股本354,528,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计21,271,691.88元，占归属于上市公司股东的净利润的比率为25.53%，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配的利润用于补充日常流动资金，鉴于公司产品技术先进，预计收益将高于同行业平均水平和同期银行收益。

公司独立董事已发表了同意此次分配预案的独立意见。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十二日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-026

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于召开2013年度

业绩网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:30-11:30

● 会议召开地点：上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议方式 ：“上证 e 访谈”栏目

一、说明会类型

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年年度报告摘要》刊登在 2014 年 4 月 21 日的《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2013年年度报告全文》披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2013年度业绩网上说明会，就公司的经营情况、财务状况、现金分红等事项与公司投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2014 年5月9日(星期五)上午 9:30—11:30；

2、召开地点：上证 e 互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目。

三、参会人员

董事长、总经理：张延丰先生

董事会秘书、财务总监、副总经理：解庆先生

证券部部长、证券事务代表：李旭杨先生

财务部部长：王东先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在5月8日之前，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2014年5月9日9:30-11:30 通过互联网登陆网址:http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

联系电话：021-57208870、021-57208550

传真：021-57208182

电子邮箱：lzlixy@126.com、dingkai@lanpec.com

特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十二日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-027

甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知（临2014-024），会议方式变更为采用现场投票结合网络投票的方式 ，现将通知补充更正如下：

重要内容提示

● 会议召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）9：00

● 股权登记日：2014 年 5 月 22 日（星期四）

● 会议召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

● 会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：现场会议时间：2014年5月30日（星期五）9:30；

网络投票时间：2014年5月30日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00。

（三）股权登记日：2014年5月22日（周四）

（四）现场会议召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

（五）会议方式：现场投票方式结合网络投票的方式

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议的事项具体如下：

1、审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》；

4、审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；

5、审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；

6、审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》；

7、审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》；

8、审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》；

9、审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

10、审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；

11、审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

12、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；

13、审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

14、审议《关于蓝科高新更换监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2014年5月22日（周四）15:00上海证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次股东大会。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：2014年5月29日（星期四）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30），异地股东（上海地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年5月29日）；

（三）登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号公司证券部

（四）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡；

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：788798；投票简称：蓝科投票。

（三）具体程序：

1.买卖方向应选择“买入”；

2.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，1.00元至14.00元分别代表本次股东大会的十四个议案。对于本次会议需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
1	关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案	1.00
2	关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案	2.00
3	关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案	3.00
4	关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案	4.00
5	关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案	5.00
6	关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案	6.00
7	关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案	7.00
8	关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案	8.00
9	关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案	9.00
10	关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案	10.00
11	关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案	11.00
12	关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案	12.00
13	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	13.00
14	关于蓝科高新更换监事的议案	14.00

3. 在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）投票举例

1.股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	99.00元	1股

2.单项议案投票举例

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00元	1股

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00元	2股

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00元	3股

六、会务联系：

地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

联系电话：（021）57208870、（021）57208550

联系传真：(021)57208182

邮编：201518

七、其他事项：

会议材料备于董事会办公室内。

现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十二日

附:授权委托书

附件：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年5月30日在上海召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2013年年度股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》
议案二	《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三	《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》
议案四	《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》
议案五	《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》
议案六	《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》
议案七	《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》
议案八	《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》
议案九	《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
议案十	《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》
议案十一	《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案十二	《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》
议案十三	《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
议案十四	《关于蓝科高新更换监事的议案》

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2014年 月 日至2013年年度股东大会会议结束。

（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日