证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-032

  光正集团股份有限公司

  第二届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次（临时）会议，会议通知于2014年4月16日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2014年4月22日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议应表决董事9名，实际表决董事8名（董事冯觉民先生因出差国外未能参会）。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  公司通过实地考察和反复论证，经与会董事审议，同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关规定，停牌期间，公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计和评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次重组事项的相关议案，并及时公告。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与中植资本管理有限公司合作的议案》；

  经与会董事审议，同意公司与中植资本管理有限公司进行合作。引进中植资本管理有限公司作为公司战略投资者，发挥各自行业优势做大做强上市公司。根据相关规定，公司将聘请相应的中介机构对合作相关事项展开尽职调查评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次合作事项的相关议案，并及时公告。

  备查文件：1、光正集团股份有限公司第二届董事会第三十一次（临时）会议决议；

  光正集团股份有限公司董事会

  2014年4月22日