股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2014—014

  恒天凯马股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

恒天凯马股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月22日上午在上海市沪太路701号新民大酒店4楼多功能厅召开。本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示:

出席会议的股东和代理人人数(人)	12
其中：内资股股东和代理人人数(人)	8
外资股暨流通股股东和代理人人数(人)	4
所持有表决权的股份总数（股）	398,356,038
其中：内资股股东持有股份总数（股）	396,480,848
外资股暨流通股股东持有股份总数（股）	1,875,190
占公司有表决权股份总数比例	62.24 %
其中：内资股股东持股占股份总数比例	61.95 %
外资股暨流通股股东持股占股份总数比例	0.29 %

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。会议由傅伟民董事长主持，公司部分董事、监事以及上海通浩律师事务所律师出席了会议。公司董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于2013 年度董事会工作报告的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（二）审议并通过了《关于2013 年度监事会工作报告的议案》。同意股数396,815,438股，占出席会议有效表决权股份的99.61 %。（其中外资股暨流通股334,590股，占出席会议有效表决权股份的0.08 %）

反对股数1,540,600 股，占出席会议有效表决权股份的0.39 %。（其中外资股暨流通股1,540,600 股）

弃权股数0股。

（三）审议并通过了《关于2013 年度独立董事述职报告的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（四）审议并通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（五）审议并通过了《关于2013 年度利润分配预案的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（六）审议并通过了《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》。同意股数396,815,438股，占出席会议有效表决权股份的99.61 %。（其中外资股暨流通股334,590股，占出席会议有效表决权股份的0.08 %）

反对股数1,540,600 股，占出席会议有效表决权股份的0.39 %。（其中外资股暨流通股1,540,600 股）

弃权股数0股。

（七）审议并通过了《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（八）审议并通过了《关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案》。同意股数396,815,438股，占出席会议有效表决权股份的99.61 %。（其中外资股暨流通股334,590股，占出席会议有效表决权股份的0.08 %）

反对股数1,540,600 股，占出席会议有效表决权股份的0.39 %。（其中外资股暨流通股1,540,600 股）

弃权股数0股。

（九）审议并通过了《关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（十）审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。关联股东中国恒天集团有限公司和中国纺织科学技术开发总公司回避表决。回避表决后有效表决权股份为204,645,452股。同意股数204,645,452股，占出席会议有效表决权股份的 100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.92 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（十一）审议并通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（十二）审议并通过了《关于续聘2014年度内控审计机构的议案》。同意股数398,356,038股，占出席会议有效表决权股份的100 %。（其中外资股暨流通股 1,875,190 股，占出席会议有效表决权股份的 0.47 %）

反对股数 0 股。

弃权股数 0 股。

（十三）审议并通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。同意股数 398,031,448股，占出席会议有效表决权股份的99.92 %。（其中外资股暨流通股 1,550,600 股，占出席会议有效表决权股份的 0.39 %）

反对股数 324,590股，占出席会议有效表决权股份的0.08 %。（其中外资股暨流通股 324,590 股）

弃权股数 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海通浩律师事务所仇非律师、姜唯律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议和会议记录

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十三日