证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-024

  山东隆基机械股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年4月22日上午9时

  2、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼六楼会议室

  3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长张海燕女士

  6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份6750万股，占公司股份总数的45.18%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  2、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  3、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  4、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  5、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  6、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  7、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股；

  8、审议通过《关于〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构〉的议案》；

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100% ；反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事徐志刚先生、徐向艺先生、战淑萍女士分别向大会做了2013年度述职报告。

  《山东隆基机械股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》详见3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2014年4月23日