证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-33

  深圳市纺织（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间： 2014年4月22日上午9:00

  2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王滨董事长

  本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,291,468股，占公司有表决权股份总数的49.414%。

  2、A股股东出席情况：

  出席会议的A股股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.395%。

  3、B股股东出席情况：

  出席会议的B股股东及股东授权委托代表1人，代表股份93,000 股，占公司有表决权股份总数的0.018%。

  4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  3、《2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  4、《关于2013年度利润分配方案》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  5、《2013年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  表决情况：同意250,291,468股（其中B股93,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

  2、律师姓名：胡宗亥、贺喜明

  3、结论性意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司《2013年度股东大会决议》；

  2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十三日