证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-017

  苏州晶方半导体科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2、召开时间：2014年4月22日上午10:00

3、会议地点：江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室

（二）出席会议的股东/代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表18人，代表股份166,574,636股，占公司总股本73.4790%，其中：

出席现场会议的股东/代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	166,569,236
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4766
通过网络投票出席会议的股东/代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	5,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0024

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
3	关于公司2013年度财务决算报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
4	关于公司2013年度报告及其摘要的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
5	关于公司内部控制自我评价报告的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过
6	关于公司2013年度利润分配方案的议案	166,570,836	99.9977	3,800	0.0023	0	0	通过
7	关于续聘会计师事务所的议案	166,570,836	99.9977	1,900	0.0011	1,900	0.0011	通过

8	关于制定公司委托理财管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
9	关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
10	关于修订公司募集资金管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
11	关于修订公司关联交易管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
12	关于修订公司信息披露管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
13	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
14	关于公司董事、监事薪酬的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
15	关于聘任公司独立董事的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
16	关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过
17	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	166,570,836	99.9977	0	0	3,800	0.0023	通过

说明：

1、第6项议案分段表决结果

持股比例	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%
持股5%以上	155,920,565	100	0	0	0	0
持股1%-5%	7,063,419	100	0	0	0	0
持股1%以下	3,586,852	99.8942	3800	0.1058	0	0
其中：市值50万元以上	3,575,002	100	0	0	0	0
市值50万元以下	11,850	75.7188	3800	24.2812	0	0

三、会议听取内容

《2013年度独立董事述职报告》

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：陈洋、李毳

3、结论性意见：本所律师认为，苏州晶方半导体科技股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、上网公告附件

（一）2013年度股东大会决议

（二）法律意见书。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2014年4月22日