证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-012号

松辽汽车股份有限公司

七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司七届董事会第二十二次会议通知于2014年4月11日以邮件和电话通知的方式发出，会议于2014年4月22日下午14时在北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室召开，应到7位董事，实到7位董事，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李小平先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过公司2013年度报告全文及摘要；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

二、审议通过公司2014年第一季度报告全文及正文；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

三、审议通过公司2013年度董事会报告；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

四、审议通过《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

五、审议通过公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经瑞华会计师事务所出具的公司2013年度审计报告确认，公司2013年度亏损2,731.27万元，扣除非经常性损益后，公司2013年度亏损3,439.61万元；截止2013年12月31日，公司累计亏损已达67,051.64万元。根据《公司章程》有关规定，公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

六、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会2014年第一次会议审议通过，并与瑞华会计师事务所有限公司协商，决定继续聘任其为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期为一年，2014年度的审计费用共计46万元，其中财务审计费用30万元，内控审计费用16万元。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

七、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》；

具体内容详见于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（同意7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

八、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；

具体内容详见于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

九、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况总结报告》；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

十、审议通过《董事会关于审计机构出具的“非标审计意见”的专项说明》；

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

十一、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

十二、审议通过关于公司董事会成员换届选举的议案；

公司第七届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会成员进行换届选举。经公司董事会认真考核，提名李小平先生、张建勋先生、韩冰先生、唐雪峰先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提名彭和平先生、徐晓昀女士、王玉龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）

十三、审议通过《松辽汽车股份有限公司独立董事候选人提名人声明》；

（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）

十四、审议通过经修订的《松辽汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，现对《松辽汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）进行修订。修订后的《工作细则》共有六章三十九条条款。具体内容参看附件《松辽汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，全票通过）

十五、审议通过关于召开公司2013年度股东大会有关事宜的议案。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露的2014-014号临时公告。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件：简历

1、董事候选人简历

李小平先生，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任中国林科院公司经理、财政部国际司国际金融组织项目专家、北京经济技术投资开发总公司招商部经理、北京亦庄国际投资发展有限公司常务副总经理、董事等职务；现任北京亦庄资本控股有限公司董事长、本公司七届董事会董事长、UTStarcom Holdings Corp董事长。

张建勋先生，1979年出生，硕士研究生，曾任北京奥组委市场开发部项目主管、中体广告有限公司副总经理、中体华奥咨询有限公司副总经理、北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部部长；现任公司七届董事会董事、总经理。

韩冰先生，1981年出生，硕士研究生学历，曾在联想集团、北京经济技术投资开发总公司任职，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理、北京亦庄国际融资担保有限公司董事兼总经理、本公司七届董事会董事。

唐雪峰先生，1980年出生，重庆大学工程管理专业学士学位，英国纽卡斯尔大学国际金融分析专业硕士学位。曾任世联地产（北京）房地产顾问有限公司房地产发展顾问、太平洋证券股份有限公司投资银行业务董事。现任北京亦庄国际投资发展有限公司融资管理部副部长、本公司七届董事会董事。

2、独立董事候选人简历

彭和平先生，1950年出生，研究员,曾任中国人民大学人事处处长、校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长等，现已退休。

徐晓昀女士，1960年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任辽宁天健会计师事务所有限公司审计部主任，现任辽宁正宜会计师事务所有限公司董事长、本公司七届董事会独立董事。

王玉龙先生，1972年出生，法律硕士，律师，曾任职于北京市延庆县司法局、北京市延庆县委办公室、北京市华联律师事务所，现任北京市君致律师事务所合伙人律师。

证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-013号

松辽汽车股份有限公司

七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司七届监事会第十二次会议于2014年4月22日下午在北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室召开，应到5名监事，实到5名监事，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张家伦先生主持，公司监事以举手表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过公司2013年度监事会报告；

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

二、审议通过公司2013年度报告全文与摘要；

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

三、审议通过公司2014年度第一季度报告全文及正文；

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

四、审议通过监事会对公司2013年度报告书面审核意见；

根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2013年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

五、审议通过监事会对公司2014年第一季度报告书面审核意见；

根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2014年第一季度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：

1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2014年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

六、审议通过监事会对董事会关于“非标审计意见”专项说明的独立意见；

2013年度，瑞华会计师事务所对公司财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及事项进行了详细说明，公司监事会对董事会的说明情况发表意见如下：

公司监事会列席参加七届董事会第二十二次会议，听取公司有关部门的汇报，查阅公司财务资料和审计报告，监事会认为：公司董事会对相关情况说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年度，公司监事会将依法履行监督的权利，督促董事会和管理层全面落实相关措施或计划。

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

七、审议通过关于监事会成员换届议案。

公司第七届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会成员进行换届。公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司推荐张家伦先生、何悦女士、赵颖女士为公司第八届监事会股东监事候选人，公司监事会拟同意上述人员选为公司八届监事会股东监事候选人，报公司股东大会审议。

另，公司职代会继续选举杜昊先生、姜浩先生为公司第八届监事会职工监事，报公司股东大会备案。

（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

特此公告。

松辽汽车股份有限公司监事会

2014年4月24日

附件：简历

1、股东监事候选人简历

张家伦先生，1963年出生，中共党员，博士学历，曾任首都经济贸易大学教研室主任、理财所副所长、校产控股有限公司财务总经理及内蒙古财经学院院长助理等职务，现任北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理；本公司七届监事会主席。

何悦女士，1977年出生，硕士研究生，曾任富邦投资有限公司项目助理，毕马威华振会计师事务所审计助理经理。现任北京亦庄国际投资发展有限公司审计部副部长；本公司七届监事会股东监事。

赵颖女士，1983年出生，硕士研究生，曾就职于锦天城律师事务所、北京市兰台律师事务所。现任北京亦庄国际投资发展有限公司风险管理部法务经理。

2、职工监事候选人简历

杜昊先生，1977年出生，本科学历，曾任长春大政房地产开发有限公司营销总监、新恒基（辽宁）置业有限公司销售经理、亚联润泽生态农业有限公司董事长助理、协成机构项目总监，现任公司总经理助理；本公司七届监事会职工监事。

姜浩先生，1984年出生，北京工商大学人力资源管理专业学士学位，澳大利亚卧龙岗大学金融专业硕士学位。曾任新华信国际信息咨询（北京）有限公司汽车市场研究员、北京海运恒山房地产开发有限责任公司项目助理、北京亦庄国际投资发展有限公司项目经理。现任公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司综合办公室主任、经营管理部经理。

证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-014号

松辽汽车股份有限公司董事会

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年5月15日上午9时

● 股权登记日：2014年5月9日

● 会议召开地点：公司办公楼会议室

● 会议方式：现场开会方式

● 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1、本次会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场开会方式

3、地点：公司办公楼会议室

4、时间：2014年5月15日上午9时

5、股权登记日：2014年5月9日

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	公司2013年度董事会报告	否
2	公司2013年度监事会报告	否
3	公司2013年度财务决算及2014年度预算报告	否
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案	否
5	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案	否
6	关于公司董事会成员换届选举的提案	否
7	关于公司监事会成员换届的提案	否

注：本次会议将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述相关提案内容详见公司于同日披露的临2014-012、临2014-013号公告。

三、会议出席对象

1、凡于2014年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、参会方式

1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。

3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

4、登记时间：2014年5月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

五、其他事项

1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。

联 系 人： 卓仪若

会议联系电话：024-31387078 024-31387050

会议联系传真：024-31387077

六、备查文件目录

1、公司七届董事会第二十二次会议决议。

2、公司七届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

松辽汽车股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件一：

松辽汽车股份有限公司2013年度股东大会回执

致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2014年5月15日（星期四）上午9点在贵公司会议室召开的2013年度股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2014年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

松辽汽车股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注2）：

序号	提案名称（附注3）	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会报告
2	公司2013年度监事会报告
3	公司2013年度财务决算及2014年度预算报告
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
5	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案
6	关于公司董事会成员换届选举的提案
7	关于公司监事会成员换届选举的提案

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________

委托人股东账号：________________________________________

委托人持股数（附注6）：________________________________________股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________

受托人签名（或盖章）：________________________________________

签署日期：2014年__ 月__ 日

附注：

1、 请用正楷填上受托人的全名。

2、 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。

4、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。

5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6、请填上股东拟授权委托的股份数目。

7、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。