浙江万安科技股份有限公司２０１３年度股东大会决议公告

2014-04-24 来源：上海证券报

证券代码：００２５９０证券简称：万安科技公告编号：２０１４－０３１

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会以现场会议方式召开；

２、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）会议召集人：公司董事会

（２）会议召开时间：２０１４年４月２３日（星期三）上午９：００

（３）股权登记日：２０１４年４月１８日

（４）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司技术中心五楼会议室

（５）会议召开方式：现场投票表决

（６）会议主持人：董事长陈利祥先生

（７）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

２、会议出席情况

（１）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为７名，代表有表决权的股份８５，１７２，２７９股，占公司股份总数的７０．１９％。

（２）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

（３）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

１、审议通过《２０１３年度董事会工作报告》

表决结果：同意８５，１７２，２７９股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％。

２、审议通过《２０１３年度监事会工作报告》

３、审议通过《２０１３年度财务决算报告》

４、审议通过《２０１４年度财务预算报告》

５、审议通过《２０１３年度报告及其摘要》

６、审议通过《２０１３年度利润分配预案》

７、审议通过《关于公司董事、高级管理人员２０１４年度薪酬及年度董事津贴的议案》

８、审议通过《关于公司监事人员２０１４年度薪酬及年度监事津贴的议案》

９、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》

三、律师见证情况

１、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

２、见证律师：劳正中、姚培

３、结论性意见：公司２０１３年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１３年度股东大会决议；

２、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

２０１４年４月２３日