证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2014—009

  吉林森林工业股份有限公司

  关于江苏分公司变更为子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）江苏分公司更名为江苏露水河人造板有限公司（最终以工商注册为准），为公司的全资子公司

  ● 注册资本：3亿元

  一、概述

  (一)基本情况介绍

  吉林森林工业股份有限公司江苏分公司（以下简称“江苏分公司”），自2004年成立以来,生产规模不断壮大,已经达到江苏省农业产业龙头企业标准。由于分公司的经营管理体制无法执行独立法人相关的优惠政策，不能发挥独立法人的优势公司决定将江苏分公司变更为子公司。

  （二）履行的审议程序

  2014年4月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于江苏分公司变更为子公司的议案》。

  （三）本次变更不涉及关联交易。

  二、江苏分公司的基本情况

  江苏分公司始建于2004年7月，地处于苏、鲁、豫、皖四省交界的江苏省徐州市丰县经济开发区内，现有员工450人，固定资产总值4.1亿元，拥有2条环保防潮刨花板生产线，年产量20 万m3；4条三聚氰胺饰面刨花板生产线，年产量6万m3；一套甲醛生产设备，年产3万吨；一套刨花板胶生产设备，年产3万吨。产品统一使用公司的“露水河”牌商标，主要销往华东、华北、华南和西北市场。

  三、设立子公司的基本情况

  公司决定以江苏分公司现有的有效资产评估值出资，成立全资子公司，注册资本为3亿元。拟定名称为“江苏露水河人造板有限公司”（最终以工商注册为准）。

  四、本次设立子公司对公司的影响

  1、可以享受江苏省农业产业龙头企业的优惠政策；

  2、拓宽公司未来发展空间；

  3、独立承担有限责任，发挥该公司独立法人优势，减少经营中可能对公司产生的风险。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日

  证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2014—010

  吉林森林工业股份有限公司关于

  北京门业分公司、河北分公司

  改制重组的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）北京门业分公司、河北分公司进行整合重组，注册成立北京霍尔茨门业股份有限公司（最终以工商注册为准），为公司的控股子公司，公司持股比例为不低于51%。

  ● 注册资本：1亿元

  一、概述

  (一)基本情况介绍

  为提升公司在木门领域的经营活力和市场竞争力，做大霍尔茨门业规模，创造更大的经济效益。公司决定对北京门业分公司、河北分公司进行整合重组，注册成立由公司控股的子公司：股东由公司和北京门业分公司全体员工、河北分公司全体员工及战略投资者构成；拟定名称为北京霍尔茨门业股份有限公司（最终以工商注册为准）；股权比例为公司持股不低于51%，战略投资者、管理层、员工不超过49%。

  （二）履行的审议程序

  2014年4月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于北京门业分公司、河北分公司改制重组的议案》。

  （三）本次改制重组不涉及关联交易。

  二、北京门业分公司、河北分公司的基本情况

  1、北京门业分公司：成立于2002年11月25日，现有人员 433人，现有生产线年单班生产能力10万樘，现有北京直营店面11个，渠道代理分销商185家。

  2、河北分公司：成立于2012年9月6日，是北京门业油漆门生产基地，现有人员 193人，目前主要生产线主要设备已安装，现处于设备调试及试生产阶段。

  三、设立子公司的基本情况

  公司决定以北京门业分公司、河北分公司资产整体资产评估后为基数（具体数额按股权比例确定），成立北京霍尔茨门业股份有限公司（最终以工商注册为准）。股东由公司和北京门业分公司全体员工、河北分公司全体员工及战略投资者构成，注册资本1亿元。股权比例为公司不低于51%，战略投资者、管理层、员工不超过49%。

  四、本次设立子公司对公司的影响

  1、可以提高公司在门业市场的竞争能力；

  2、可以减少经营中可能对公司产生的风险；

  3、有利于提高经营者积极性和员工的责任感；

  4、有利于争取国家和地方优惠政策。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十四日