证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-005

长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月22日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了2013年度总经理工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了2013年度报告及报告摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了2014年第一季度报告全文及正文，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了2013年度董事会工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过了2013年度财务决算报告，同意票9票，反对票0票，弃权票  0票；

6、审议通过了2013年度利润分配预案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属母公司股东的净利润29,463,235.82 元。拟定2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.625 元（含税）。共分配利润8,844,778.13元。其余可分配利润72,483,248.04元结转下年度。

7、审议通过了2013年度独立董事述职报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

8、审议通过了2013年度董事会审计委员会履职报告，同意票9票，反对票 0票，弃权票0票；

9、审议通过了公司2013年日常关联交易执行情况及2014年关联交易预计的议案，其中对于与一汽集团所属企业关联交易事项，同意票7票 ，反对票0票，弃权票0票，关联董事李艰、白光申回避表决，对于与兵器财务公司及包头北奔重型汽车有限公司关联交易事项 ，同意票5票，反对票0票，弃权票0 票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军、姜涛回避表决；

10、审议通过了关于修订内部控制评价制度的议案，同意票9票，反对票0 票，弃权票0票；

11、审议通过了2013年度董事会内部控制自我评价报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

12、审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案，同意票9票，反对票0 票，弃权票0票；

股东大会召开公告详见公司2014-006号公告。

13、审议通过暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本项目为生产能力提升技术改造项目，根据市场需求变化，公司暂缓进一步实施该项目，控制投资风险。

14、审议通过了关于聘任李文涛为公司副总经理的议案，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

公司原副总经理阴生利、唐春学因工作调动原因不再担任公司副总经理职务，公司对于副总经理阴生利、唐春学任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

公司董事会提名委员会对李文涛的任职资格进行了审查，同意提交董事会进行选聘，公司独立董事对于上述聘任发表独立意见：经对拟聘任副总经理的个人履历和工作实绩进行审核，独立董事未发现拟聘副总经理存在《公司法》第147条规定的不得担任高管人员情形，拟聘任人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事同意第五届董事会对李文涛的聘任决议。

附：李文涛，男，1975年2月出生，中共党员，1997年7月参加工作。毕业

于沈阳工业学院机械制造专业，本科学历，工程师。

主要工作经历：

1997年7月-1999年3月 吉林汽车制动器厂 技术员

1999年3月-2000年4月 长春市东光工具厂 技术员

2000年4月-2006年6月 长春宏光—奥托立夫汽车安全装备有限公司

生产副部长

2006年6月-2007年3月 吉林东光集团有限公司市场与运营中心

综合管理员

2007年3月-2008年1月 吉林东光集团有限公司市场与运营中心市场管理

部副部长

2008年1月-2010年9月 吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 采购部部长

2010年9月-2014年4月 吉林东光瑞宝车灯有限责任公司 商务部部长

2011年4月-2011年11月 吉林东光集团有限公司精益管理部副主任

2011年11月-----至今 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

生产计划部部长

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日

证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2014-006

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

本公司2013年度股东大会由公司董事会召集，定于2014年5月20日（星期二）上午9：00时在公司本部会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项

1、2013年度报告及报告摘要；

2、2013年度董事会工作报告；

3、2013年度独立董事述职报告；

4、2013年度监事会工作报告；

5、2013年度财务决算报告；

6、2013年度利润分配预案；

7、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。

7.1 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案

7.2 与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案

（注：本项议案子议案分项表决。）

8、关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案；

上述议案已由董事会或监事会审议通过，披露日期：2014年5月20日，披露媒体：中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。公司名称：长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年5月13日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

四、登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2014年5月19日（星期一）

上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。

3、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

4、与会股东食宿及交通费自理。

5、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431—85158520

传 真：0431—85174234

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2014年4月22日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2014-007

长春一东离合器股份有限公司

2013年度日常关联交易执行情况

及2014年度日常关联交易预计

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案提交2013年度股东大会审议

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

1、中国第一汽车集团公司及其所属企业

一汽集团公司住所：汽车产业开发区东风大街2259号

法定代表人：徐建一

注册资本： 535,258万元

经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及旅游车配件，汽车修理，动能输出，机械加工，建筑一级；汽车技术研发；实验检验，检测检定，媒体广告，劳务服务。

关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。我公司为一汽集团所属各整车厂及发动机厂配套销售离合器。

2、兵器财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

法定代表人：罗乾宜

注册资本：317,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买房信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，与本公司受同一实际控制人控制。

四、 关联交易协议的签订情况：

1、销售合同签署情况：公司每年度与交易对象签署年度销售合同，确定合同价格、销售品种、技术协议、质量协议等。

2、公司于2011年公司与兵器财务公司签订“金融服务协议”，在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

五、 关联交易的定价依据：

1、向关联方销售产品的关联交易定价：关联交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2、在关联方存贷款等金融服务定价：本公司在兵器财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵器财务公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

六、 关联交易的目的及对上市公司的影响：

1、交易的必要性、持续性

（1）向关联方销售产品：上述关联方是国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司主要市场，故上述关联交易必要且持续。

（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵器财务公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务水平，公司按择优选择原则，将继续与兵器财务公司的金融服务协议。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

以上关联交易议案提请董事会审议.

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2014年4月22日

●报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-008

长春一东离合器股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年4月22日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文涛主持召开，审议通过了以下议案：

1、审议了2013年度报告及年度报告摘要，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告年度的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了2014年第一季度报告，同意票3票，反对票0票，弃权票0 票；

监事会认为：公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映出公司报告期间的财务状况、经营成果；在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了2013年度监事会工作报告，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了2013年度财务决算报告，同意票3票，反对票0票，弃权票  0票；

5、审议通过了2013年度利润分配预案，同意票3票，反对票0票，弃权票  0票。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

2014年4月22日

公司负责人姓名	李艰
主管会计工作负责人姓名	李东毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王世平

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	919,732,505.82	875,044,865.84	5.11
归属于上市公司股东的净资产	346,911,436.39	338,880,706.37	2.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	43,106,823.02	-17,889,395.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	167,844,548.34	135,595,283.69	23.78
归属于上市公司股东的净利润	7,534,217.80	2,119,273.99	255.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,122,933.00	1,424,743.58	399.94
加权平均净资产收益率（％）	2.20	0.69	增加1.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150

股东总数				14,379
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林东光集团有限公司	国有法人	37.01	52,378,919	0	无
中国第一汽车集团公司	国有法人	23.51	33,277,531	0	无
王雅君	境内自然人	0.50	710,550	0	无
赵菁华	境内自然人	0.46	651,100	0	无
余斌	境内自然人	0.38	535,901	0	无
曾熙	境内自然人	0.37	520,000	0	无
郑建刚	境内自然人	0.32	448,200	0	无
陈莉萍	境内自然人	0.29	416,000	0	无
肖翠珍	境内自然人	0.27	377,701	0	无
王庆欢	境内自然人	0.25	365,243	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
吉林东光集团有限公司		37.01		人民币普通股52,378,919
中国第一汽车集团公司		23.51		人民币普通股33,277,531
王雅君		0.50		人民币普通股710,550
赵菁华		0.46		人民币普通股651,100
余斌		0.38		人民币普通股535,901
曾熙		0.37		人民币普通股520,000
郑建刚		0.32		人民币普通股448,200
陈莉萍		0.29		人民币普通股416,000
肖翠珍		0.27		人民币普通股377,701
王庆欢		0.25		人民币普通股365,243
上述股东关联关系或一致行动的说明		吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系或一致行动。 公司未知上述自然人股东是否存在关联关系或一致行动。