第二届监事会2014年第二次会议决议公告
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-015
加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2014年第二次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
同意将《2013年度监事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度监事会工作报告》。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度财务决算报告》。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。
同意将《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
监事会认为：公司拟定的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。会议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》
6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
监事会认为：2013年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
监事会认为：《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。
9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举监事会副主席》的议案。
同意选举监事周术文担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。
周术文简历详见本公告附件。
10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
监事会认为：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，保障了全体股东权益。会议通过该议案并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》（公告编号：2014-018）
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
监事会
2014年4月23日
附件：周术文先生个人简介
周术文，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。毕业于湖南省商业专科学校会计系（现更名为：湖南商学院），1990年-1993年任湖南宁乡糖酒副食品公司大西门批发部会计；1993年-1994年任深圳海富制衣厂主办会计；1994年-2006年为自由生意人，从事副食品批发；2006年10月-2014年1月任公司供应部经理，2014年1月至今任公司监事、供应部经理。
周术文先生间接持有公司股份108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-016
加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第三次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日下午14:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、周术文、王彦武，公司高管陈伯球、段维嵬，持续督导人杨志、张艳英列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度总经理工作报告》的议案。
董事会认为：2013年，宏观经济运行相对平稳，经济增速整体持续放缓。公司围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”，坚持“保增长，调结构”的经营思路，较好地完成了公司经营目标。会议通过该报告。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
董事会认为：2013年，公司董事会、经理层面对经济增速整体持续放缓，公司根据调味品及植物油市场趋势，在受到产能制约情况下，继续推行绩效考核，延伸管理；创新产品品类，大力调整产品结构；加大商超投入力度，拓宽销售渠道；优化经销商队伍，强化市场监督；规范内部工作流程，不断夯实基础工作。
同意将《2013年度董事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告全文》“第四节 董事会报告”。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。
同意将《2013年度财务决算报告》提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。
董事会认为：回报规划进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。会议通过该回报规划并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
本预案由公司董事长杨振先生结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况提议，并承诺在本次董事会和公司股东大会审议本议案时投赞成票。会议通过该预案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
会议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。
7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
8、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
董事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、苏文俊回避表决）
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
董事会认为：公司提交的《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2013年度公司基本情况进行了归纳和总结。会议通过该报告并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
董事会认为：同意公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。会议通过该事项并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-018）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见》。
11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议通过该议案并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。
鉴于中国证监会等有关监管机构对现金分红政策的落实及公司2013年年度分配方案。会议同意对《公司章程》相关条款进行修订并将提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-019）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
13、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开2013年年度股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。
本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了2013年年度独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-018
加加食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。
根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《募集资金管理办法》的规定，特制定本方案。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1979号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用8,490.16万元，实际募集资金净额为人民币111,509.84万元。上述募集资金已于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验[2011] 2-37号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
上述募集资金净额较原计划的62,790.54万元募集资金数额超额募集了48,719.30万元。
2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况
首次募集资金投资项目如下：
经公司2011年2月15日召开2010年度股东大会会审议通过，承诺将用本次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产20万吨优质酱油建设项目（以下简称“酱油项目”）”投资47,874.42万元；由公司所属全资子公司——盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产1万吨优质茶籽油建设项目（以下简称“茶籽油项目”）”投资14,916.12万元，两项目合计投资62,790.54万元。
超募资金已投资项目如下：
1）经公司第一届董事会2012年第一次会议审议批准，使用超募资金13,900万元归还银行贷款；
2）经公司第一届董事会2012年第二次会议审议批准，使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
3）经公司第一届董事会2012年第十次会议审议批准，使用超募资金10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权；
4）经公司第一届董事会2013年第四次会议审议批准，使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州味业”）增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（截止至2014年3月31日，该投资尚未拨付）；
5）经公司第一届董事会2013年第六次会议审议批准，使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元；
截止至2014年3月31日募集资金存放金额仍有21,717.92万元。
二、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目建设尚未完工，子公司郑州加加味业有限公司年产3万吨食醋项目尚未实施，根据募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加公司收益。
（二）投资额度
本次公司及其子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等），上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及其子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式公司股东大会审议通过后，在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
四、十二个月内购买理财产品的情况
截止至本方案出具日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管短期银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金理财，特别是投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
（二）监事会意见
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，同意公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。
（三）保荐机构意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是提高公司募集资金的使用效率，最终有利于股东利益最大化，并已经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，尚须提交公司股东大会审议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第三次会议决议；
2、公司第二届监事会2014年第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、东兴证券关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-019
加加食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下列事项：
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）要求，对公司利润分配相关内容进行修订。
2、2013年度分配方案拟以资本公积金转增股本：按公司总股本23,040万股，实行每10股转增10股，每股面值1元，因而使公司的注册资本由23,040万元增加到46,080万元，总股份由23,040万股增加到46,080万股；
因此，拟修订《加加食品集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
| 修订前的条款内容 | 修订后的条款内容 |
| 第六条 公司注册资本为人民币23040万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币46080万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为23040万股，公司的股本结构为：普通股23040万股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为46080万股，公司的股本结构为：普通股46080万股，无其他种类股。 |
| （五）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、独立董事及监事会发表意见后提交公司股东大会批准，公司控股股东及实际控制人在股东大会上回避表决。 | （七）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
本次修订《公司章程》需办理相关工商变更登记。
本议案经本次会议审议通过后，还需提请公司2013年年度股东大会审批。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-020
加加食品集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议的基本情况
1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2013年年度股东大会。
2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.合法合规性：经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了“关于《提请召开2013年年度股东大会》的议案”，决定于2014年5月20日以现场投票方式召开公司2013年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30。
5.会议召开方式：现场投票表决。
6.会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。
7.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。
二、本次会议的审议事项
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5.关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案；
6.关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
7.关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8.关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
9. 关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
10.关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案；
11.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。
上述议案分别经公司“第二届监事会2014年第二次会议” 和公司“第二届董事会2014年第三次会议”审议通过，《公司第二届监事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、《公司第二届董事会2014年第三次会议决议公告》（公告编号：2014-016），详见2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次2013年年度股东大会中述职。
三、出席会议的登记方法
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。
2.登记时间：2014年5月19日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。
5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。
四、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 彭杰、姜小娟
地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
邮 编：410600
电 话：0731-87807235
传 真：0731-87807235
2.与会股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
1.公司第二届董事会2014年第三次会议决议；
2.公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案 | |||
| 6 | 关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 | |||
| 7 | 关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | |||
| 8 | 关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案 | |||
| 9 | 关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案 | |||
| 10 | 关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）：
2014年 月 日
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）
2014年 月 日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-021
加加食品集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司于2014年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长杨振先生、董事会秘书彭杰先生、财务总监段维嵬先生、独立董事姚禄仕先生和保荐代表人杨志先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
加加食品集团股份有限公司
关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的要求，审计部按公司董事长签署的（加加食品）审字【2014】第01号《审计通知书》，对公司2013年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。
一、募集资金数额情况
(下转B39版)