第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-21
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2014年4月15日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十九次会议于2014年4月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事张小虞先生因病住院未能出席本次会议，委托独立董事陈重先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2013年度报告全文及摘要》。
2、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》；
3、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》；
4、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2013年度利润分配预案》；
截至2013年12月31日，公司经审计的未分配利润为234,673,819.61元。根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2013年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润34,350,807.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
6、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2014年信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司2014年信息披露报刊。
7、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预计情况公告》。
8、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。
9、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
10、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2013年内部控制自我评估报告》。
11、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
12、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资公告》。
13、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司对《公司章程》的第一百六十一条“利润分配”条款进行补充调整，变动后的条款如下：
第一百六十一条 公司应积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：
…
（六）公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（八）公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。公司发放股票股利的具体条件：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正，；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（九）董事会制订和修改利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议公司利润分配政策或其修改方案,需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十二）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
14、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2014年度向银行申请授信额度为人民币25亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理上述流动资金贷款业务，融资方式包括但不限于: 授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。适用期限为2014年度至下一次股东大会重新核定上述额度之前，超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。
15、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
16、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
17、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案》；
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年内部控制审计机构。
以上第1-5、7-10、13-17项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
18、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
19、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2014年第一季度报告全文和摘要》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2014年第一季度报告全文和摘要》。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-22
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2014年4月15日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届监事会第十九次会议于2014年4月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
2、审议通过《2013度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
5、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
6、审议通过《关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
8、审议通过《董事会关于公司募集资金使用情况的说明》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
9、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
11、审议通过《关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
12、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
13、审议通过《关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
14、审议通过《2014年第一季度报告全文和摘要》。
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
上述议案内容详见2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-23
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于确认2013年日常关联交易执行情况
及2014年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日，重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2013年日常关联交易执行及2014年日常关联交易预计情况的议案》，现将本次关联交易情况公告如下：
一、2013年度日常关联交易及2014年预计交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2013年实际发生金额 | 2014年预计金额 | 增减幅度 |
| 销售产品或商品 | 销售摩托车发动机、通机及配件 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 39,334.11 | 40,000.00 | 1.69% |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 28,748.10 | 29,000.00 | 0.88% | ||
| 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 9,075.01 | 9,000.00 | -0.83% | ||
| 宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 7,771.59 | 8,000.00 | 2.94% | ||
| 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 5,831.94 | 6,000.00 | 2.88% | ||
| 宗申（泰国）机械制造有限公司 | 530.56 | 900.00 | 69.63% | ||
| 其他零星单位 | 375.91 | 500.00 | 33.01% | ||
| 小 计 | 91,667.23 | 93,400.00 | 1.89% | ||
| 采购商品 | 采购原材料及部分配件 | 重庆宗申吕田机械制造有限公司 | 8,344.40 | 9,000.00 | 7.86% |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 2,886.42 | 3,000.00 | 3.94% | ||
| 重庆宗申电器有限公司 | 1,251.59 | 1,500.00 | 19.85% | ||
| 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 772.96 | 1,000.00 | 29.37% | ||
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司 | 377.98 | 500.00 | 32.28% | ||
| 其他零星单位 | 102.53 | 700.00 | 582.74% | ||
| 小 计 | 13,735.88 | 15,700.00 | 14.30% | ||
| 提供、接受劳务 | 1,483.62 | 1,500.00 | 1.10% | ||
| 代收代付水电气等 | 1,546.57 | 1,500.00 | -3.01% | ||
| 资产租赁 | 910.93 | 1,000.00 | 9.78% | ||
| 托管费 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | ||
| 合计： | 109,424.23 | 113,180.00 | 3.43% | ||
二、2013年日常关联交易占同类交易金额的比例
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 39,334.11 | 9.01% | 0.00 | 0.00% |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 28,784.03 | 6.60% | 86.81 | 0.03% |
| 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 9,075.01 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
| 宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 7,799.89 | 1.79% | 6.06 | 0.00% |
| 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 5,831.94 | 1.34% | 0.00 | 0.00% |
| 宗申（泰国）机械制造有限公司 | 530.56 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 401.21 | 0.09% | 2,897.84 | 0.87% |
| 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司 | 191.17 | 0.04% | 72.83 | 0.02% |
| 重庆宗申吕田机械制造有限公司 | 104.10 | 0.02% | 8,344.93 | 2.52% |
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司 | 66.73 | 0.02% | 383.58 | 0.12% |
| 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 43.01 | 0.01% | 772.96 | 0.23% |
| 重庆宗申技术开发研究有限公司 | 25.53 | 0.01% | 245.31 | 0.07% |
| 重庆宗申集团进出口有限公司 | 22.08 | 0.01% | 51.37 | 0.02% |
| 宗申产业集团有限公司 | 5.38 | 0.00% | 207.75 | 0.06% |
| 重庆宗申电器有限公司 | 0.86 | 0.00% | 1,251.59 | 0.38% |
| 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司 | - | 0.00% | 240.19 | 0.07% |
| 美国（迈阿密）宗申公司 | - | 0.00% | 106.77 | 0.03% |
| 其他零星单位 | 2.73 | 0.00% | 0.40 | 0.00% |
| 总计 | 92,218.34 | 21.13% | 14,668.39 | 4.42% |
三、 关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 关联关系 |
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 安继文 | 捌仟万元整 | 三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造（上述项目依法须办理许可证的，办理许可证后经营）、销售、出口、维修、技术开发、售后服务。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 左宗申 | 壹佰贰拾万美元整 | 制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 李文彬 | 叁仟万元整 | 三轮摩托车、农用正三轮摩托车、助力三轮车、电动三轮车、电动自行车制造、销售、维修、售后服务。进出口贸易经营。 | 左宗申间接控制的法人 |
宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 左宗申 | 贰仟玖佰捌拾万美元整 | 生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）和零售业务及相关产品的售后服务。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 袁德山 | 壹仟万元整 | 制造、研制开发、销售三轮摩托车及其零配件。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申吕田机械制造有限公司 | 吕云明 | 壹仟叁佰万元整 | 设计、开发、生产和销售摩托车汽缸头系列产品。 | 合营企业 |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 左宗申 | 肆佰伍拾玖万陆仟肆佰壹拾玖美元整 | 汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件及其机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售；销售：摩托车、电动自行车、汽油机助力自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文件用品；技术咨询及技术服务；企业管理及咨询服务。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申电器有限公司 | 胡明进 | 捌佰万 人民币整 | 研究、开发、生产、销售汽车配件、摩托车配件，通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品，高压硅堆、开关电源及发电机组配件，液晶监视器等产品，对销售后的产品进行维修服务。 | 左宗申可施加重大影响的法人 |
| 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 左宗申 | 壹仟万元整 | 设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装；货物进出口。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司 | 左宗申 | 叁仟万 人民币整 | 制造、销售汽车发动机及零部件、销售汽车（不含小轿车）和生产、销售发电机及发电机组及第二代单缸柴油机。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司 | 左宗申 | 壹仟叁佰万人民币整 | 开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部件、相关配件、并且提供相关售后服务及技术服务。 | 左宗申可施加重大影响的法人 |
| 重庆宗申技术开发研究有限公司 | 左宗申 | 捌仟万元整 | 摩托车、汽车零部件、高速艇、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）、技术服务和技术转让。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 重庆宗申集团进出口有限公司 | 左宗申 | 伍佰万元整 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售：摩托车、电动自行车。 | 左宗申间接控制的法人 |
| 宗申产业集团有限公司 | 左宗申 | 捌亿元整 | 许可经营项目：制造：摩托车和发动机 *** 一般经营项目：设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装（不含危禁品）*** | 左宗申直接控制的法人 |
| 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司 | 左宗申 | 伍拾万元整 | 组织摩托车赛事，培训摩托车运动员；销售摩托车服饰、文化体育用品；销售：普通机械、清洁用品；物业管理（凭资质证书经营）；清洁服务；停车场服务；花卉培植、租赁；会务服务；商务培训；商务咨询服务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可或审批的，取得许可或审批后经营。） | 左宗申直接控制的法人 |
2、关联方财务状况
单位：万元
| 关联方名称 | 2013年（未经审计） | |||
| 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | |
| 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 34,175.43 | 346.73 | 34,743.19 | 7,587.38 |
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 209,596.70 | 2,902.66 | 105,003.92 | 30,733.28 |
| 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 3,321.68 | 1,002.14 | 12,800.05 | 6,695.23 |
| 重庆宗申电器有限公司 | 2,118.95 | 6.69 | 1,913.15 | 797.10 |
| 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 118,386.98 | -2,161.61 | 85,120.39 | 11,923.78 |
| 重庆宗申集团进出口有限公司 | 9,628.62 | 983.75 | 16,944.77 | 1,912.64 |
| 重庆宗申技术开发研究有限公司 | 1,267.06 | -958.98 | 9,623.72 | 4,910.99 |
| 重庆宗申吕田机械制造有限公司 | 9,715.31 | 75.79 | 4,708.07 | 2,980.55 |
| 重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司 | 707.29 | 11.34 | 147.56 | -2.89 |
| 重庆宗申汽车发动机制造有限公司 | 2,774.54 | -472.16 | 2,797.28 | 620.79 |
| 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 88,164.09 | 2,441.43 | 51,556.18 | 9,962.09 |
| 重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司 | 1,842.10 | 141.01 | 2,054.91 | 1,308.37 |
| 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 24,090.60 | 24.46 | 9,058.39 | 1,182.74 |
| 宗申.比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 35,687.27 | -415.96 | 36,902.69 | 21,233.16 |
| 宗申产业集团有限公司 | 10,762.11 | -573.15 | 365,256.58 | 102,354.23 |
四、 定价政策和定价依据
1、公开、公平、公正的原则；
2、如果有国家定价，则执行国家定价；
3、在无国家定价时执行市场定价；
4、若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。
五、交易目的和对公司的影响
1、根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证了公司业务的连续性和稳定性，有利于公司产品的销售；
2、拓展市场，扩大出口；
3、加强新产品的开发、增强市场竞争力。
六、审议程序
2014年4月22日，本公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议通过了《关于确认公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》，并将提交公司2013年度股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司2013年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
2、公司2014年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
八、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十九次会议独立董事意见；
3、公司第八届监事会第十九次会议决议；
4、公司保荐机构中德证券有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2014年4月24日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-24
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司已为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）及重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）分别提供了额度3亿元的综合授信连带责任担保。
根据发动机公司和通机公司业务发展需要，公司拟为发动机公司和通机公司提高担保额度，期限仍为三年。具体情况如下：
1）为发动机公司在中国银行股份有限公司重庆巴南支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元；
2）为通机公司在中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请的综合授信（债权）提供连带责任保证担保，担保最高额度增加至人民币5亿元。
2、为满足发动机公司资金使用需要，公司拟为发动机公司提供总额度5.4亿的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。具体情况如下：
1）为发动机公司在招商银行股份有限公司重庆渝中支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
2）为发动机公司在重庆三峡银行重庆南岸支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币1.5亿元；
3）为发动机公司在中国建设银行重庆巴南支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币2.4亿元。
3、为满足控股子公司重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小额贷款公司”）资金使用需要，公司拟为宗申小额贷款公司提供总额度5亿元的综合授信连带责任保证担保，期限为二年。
4、为满足控股子公司重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司（简称“巴贝锐公司”）资金使用需要，公司拟为巴贝锐公司在中国银行重庆巴南支行提供总额度800万元的综合授信（债权）连带责任保证担保，期限为二年。
以上担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
(下转B43版)