股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-019

  北新集团建材股份有限公司

  第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开，会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2014年4月23日

  股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-020

  北新集团建材股份有限公司

  第五届监事会第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于2014年4月23日上午召开，会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

  会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司2014年第一季度报告》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司2014年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  2014年4月23日