(上接B54版)

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

4、资金来源：公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，需提交2013年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

2）公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

3）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公司前期购买理财产品的情况说明

1、公司于2013年6月4日与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有闲置资金1亿元购买上海银行“赢家”WG13M03022期人民币理财产品。详见刊登于2013年6月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2013-024。该产品已到期。

2、公司于2013年9月6日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D1》，使用自有闲置资金1亿元购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。详见刊登于2013年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2013-031。该产品已到期。

3、公司于2014年3月5日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D2》，使用自有闲置资金5,000万元购买中国民生银行人民币结构性存款D-2款理财产品。详见刊登于2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号：2014-011。该产品已到期。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-023

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议决定于2014年5月14日（星期三）召开公司2013年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年5月14日（星期三）上午10：00-11：30

3、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

5、股权登记日：2014年5月8日（星期四）。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》的议案。

2、《2013年度监事会工作报告》的议案。

3、《2013年度财务决算报告》的议案。

4、《2014年度财务预算报告》的议案。

5、《2013年度报告及摘要》的议案。

6、《2013年度公司利润分配预案》的议案。

7、《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案。

8、《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案

9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。

上述议案业经公司2014年4月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第九次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间及地点

登记时间：2014年5月9日、5月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。

登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样

6、现场会议联系方式

公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

联系人：邓凤霞

联系电话：0755-28588566

传真号码：0755-28588900

7、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

六、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附件1：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年5月14日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司2013年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2014年度财务预算报告》
5	《2013年度报告及摘要》
6	《2013年度公司利润分配预案》
7	《关于续聘2014年度财务审计机构》
8	《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
9	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

回 执

截至2014年5月8日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签字/盖章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-024

深圳雷柏科技股份有限公司

关于举办2013年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日（周二）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、独立董事孔维民先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监王雪梅女士、保荐代表人王永兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2014年4月22日