2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014－024
山东联合化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：2014年4月23日（周三）上午9:00
2、现场会议召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长王宜明先生
6、参加本次临时股东大会的股东共计15人，代表股份443,559,088股，占有表决权总股份的44.20%。
7、公司董事董华、徐波和董事会秘书董宪印未出席本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
8、北京国枫凯文律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
2、关于选举3名独立董事的提案
2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
1、选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%；
2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案
表决结果：获得同意443,559,088股，同意股数占出席股东大会的股东所持公司股份数量代表的表决权的100%。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（五）审议《关于修改公司名称的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（六）审议《关于修改公司《章程》的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（七）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：同意443,559,088股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2014年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
二〇一四年四月二十四日
备查文件
1、山东联合化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-025
山东联合化工股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）四届一次董事会会议于2014年4月23日下午15：00在公司三楼多媒体会议室召开。本次董事会由董事文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举文开福先生为公司第四届董事会董事长，选举王宜明先生为公司第四届董事会副董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
文开福先生、王宜明先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
二、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
1、战略委员会：4名
主任：文开福
委员：王宜明、谢岭（独立董事）、陈贵生
2、提名委员会：3名
主任：谢岭（独立董事）
委员：文开福、李有臣（独立董事）
3、审计委员会：3名
主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）
委员：李有臣（独立董事）、金波
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：吴育辉（独立董事）
委员：文开福、李有臣（独立董事）
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司总裁的议案》
董事会聘任王宜明先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
王宜明先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
四、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生为公司副总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈贵生先生、金波先生、李德军先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会聘任陈贵生先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈贵生先生个人简历详见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股权已经过户至本公司名下。公司原董事会秘书、副总经理董宪印先生任期已满，公司感谢其在任职期间为公司做出的贡献。本届董事会提名聘任金波先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
金波先生简历如下：
金波，男，1977年生，博士学历。2005年5月至2007年10月任宝盈基金管理有限公司研究员；2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入合力泰，现任合力泰董事、副总裁。
金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
金波先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
本次聘任后，投资者关系管理电话变更为0796-7088866，投资者关系管理信箱变更为：jinbo@holitech.net，传真：0796-7088855。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任王宜明先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金波先生担任公司董事会秘书。”
七、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》
董事会聘任李家叶先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
李家叶先生简历如下：
李家叶，男，1982年7月生，大专学历。2010年至2012年3月在审计处从事日常审计和公司子公司审计工作，2012年3月至2014年3月任审计处审计科长，2014年3月起至今任公司审计处副处长。李家叶先生与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
陈海元先生简历如下：
陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于山东联合化工股份有限公司。
陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈海元先生联系方式：
联系地址：山东省沂源县城南外环89号
电话：0533-2343868
电子邮件：chenhaiyuan@holitech.net。
九、审议《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十、审议《独立董事2013年度述职报告》
公司三名独立董事将在2013年度股东大会做述职报告。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年4月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
十一、审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》
《公司2013年度报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》于2014年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十二、审议《2013年度财务决算报告》
报告全文在公司公布的《联合化工2013年度股东大会资料》中，详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十三、审议《公司内部控制自我评价报告》
报告全文刊登于2014年4月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
四届监事会第一次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2013年度股东大会审议。
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十四、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：联合化工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至2013年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对联合化工2013年度募集资金的存放和使用情况无异议。
十五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，期限为一年。
公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：
我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十六、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，向各商业银行借款额度批准权限为累计不超过8亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十七、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，为其向各商业银行申请贷款额度不超过8亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保及贷款手续，签署相关文件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十八、审议《2013年度利润分配预案的议案》
经上海上会会计师事务所审计，本公司2013年度实现的归属于上市公司的净利润为-6,341.33万元，本年提取法定公积金0万元，年初未分配利润为35,713.94万元，本期分配利润0万元，年末未分配利润为29,372.61万元。
根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
独立董事发表了如下独立意见：该预案充分考虑了公司的实际生产经营需要及公司的发展规划，有利于公司可持续发展，同意将该预案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
十九、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
该项议案需提请2013年度股东大会审议。
二十、审议《关于召开2013年度股东大会的议案》
董事会提议于2014年5月14日召开2013年度股东大会，召开2013年度股东大会的通知刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-027
山东联合化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第一次会议审议通过后，需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
二、 投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。
三、 对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-028
山东联合化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为山东联合化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司，因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013年度股东大会审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，为其拟向各商业银行申请贷款额度不超过8亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）提供担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保及贷款手续，签署相关文件。
上述事项已经2014年4月23日公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西合力泰科技有限公司
2、注册地址： 江西省吉安市泰和县工业园区
3、法定代表人：文开福
4、注册资本：15,600万元
5、主营业务：新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品（含模块、背光源、电子元器件等相关材料）的生产、经营、研发；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）。
6、与公司关联关系：公司的全资子公司
7、主要财务状况：
截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。
截止2013年11月31日，该公司的总资产91,231.87万元，负债总额51,075.38万元，净资产40,156.49万元，净利润10,317.59万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保目的及风险评估
1、江西合力泰正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象为公司全资子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为700万元，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-29
山东联合化工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
山东联合化工股份有限公司四届董事会第一次会议于2014年4月23日召开，会议决议于2014年5月14日(周三)召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召开时间：2014年5月14日（周三）上午9:30
2、股权登记日：2014年5月8日（周四）
3、召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场召开
6、会议期限：半天
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2014年5月8日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《公司内部控制自我评价报告》
6、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
10、审议《2013年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（下转B59版）