证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-060

  华夏幸福关于召开2013年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开内容：华夏幸福基业股份有限公司2013年度现金分红说明会

  ● 会议召开时间：2014年4月28日下午15：00

  ● 会议召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

  ● 会议召开方式：现场会议

  一、 说明会主题

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日公告了公司2013年度利润分配预案，并于2014年4月22日，发布了《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》，就公司2013年度利润分配预案进行了说明（详情请参阅2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的编号为临2014-051号的《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及编号为2014-59号的《华夏幸福基业股份有限公司现金分红情况补充说明公告》）。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过现场会议方式召开“2013年度现金分红说明会”，使广大投资者更全面深入的了解公司2013年度利润分配预案具体情况。

  二、 说明会基本情况

  召开时间：2014年4月28日 下午15:00-16:30

  召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

  召开形式：现场会议

  三、 说明会出席人员

  公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁王文学先生、公司董事、副总裁兼财务总监程涛先生、公司董事会秘书朱洲先生。

  四、 投资者参与方式

  1. 投资者可于2014年4月25日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在2013年度现金分红说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

  2. 投资者可于2014年4月28日下午15:00，前往固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）参加现场召开的现金分红说明会。

  五、 联系人及联系方式

  联 系 人：徐 强、胡艳丽

  联系电话：010-56982988

  传 真：010-56982989

  邮 箱：IR@cfldcn.com

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2014年4月24日