证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—015

  金杯汽车股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称：公司）2013年年度股东大会于2014年4月23日，在华晨汽车集团111会议室召开。出席会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份总数448,450,749股，占公司有表决权股份总数的41.04%。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。大会由祁玉民董事长主持。

公司在任董事11人，出席9人，公司董事谭成旭、雷小阳因公未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

表 决 内 容	赞成 票数	赞成 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	表决 结果
1、《2013年度董事会报告》	448,447,949	99.9994	100	0.0001	2700	0.0005	通过
2、《2013年度监事会报告》	448,447,949	99.9994	0	0	2800	0.0006	通过
3、《2013年年度报告》及其《摘要》	448,447,949	99.9994	0	0	2800	0.0006	通过
4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》	448,447,949	99.9994	0	0	2800	0.0006	通过
5、《2013年年度利润分配方案》	448,447,949	99.9994	0	0	2800	0.0006	通过
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案	84,040,174	99.997	2800	0.003	0	0	通过

7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案	84,040,174	99.997	2800	0.003	0	0	通过
8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过
9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案	448,447,949	99.9994	0	0	2800	0.0006	通过
10、关于修改公司章程的议案	448,447,949	99.9994	2800	0.0006	0	0	通过

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所律师吴增仙进行全过程见证，2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日