证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-019

三全食品股份有限公司

第五届董事会第七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年4月11日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2014年4月22日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理兼财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》。

2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要同时刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2014)第110ZA1470号],文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2013年实现营业收入360,332.93万元，比上年同期增长34.42%；营业利润12,267.67万元，比上年同期增长0.35%；归属于上市公司股东的净利润11,813.12万元，比上年同期下降-15.59%。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

考虑到外部环境的不确定性，公司2014年计划实现营业收入468,500.00万元，经营成本费用控制在455,300.00万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2014)第110ZA1470号审计报告确认，2013年度母公司实现净利润8,945,136.68元，提取10%法定盈余公积金895,613.67元，加年初未分配利润272,594,906.08元，减去已分配的2012年现金红利40,210,876.60元，可供分配的利润为240,434,652.49元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配：

以总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），本次利润分配20,105,438.30元，利润分配后，剩余未分配利润220,329,214.19元转入下一年度。公司2013年度不送红股，也不以公积金转增股本。

董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2012——2014年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计费用为80万元。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2014年4月至2015年4月期间，公司在总额不超过185,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。在拟授信范围内，具体办理授信事项的相关决定和文件授权公司总经理作出、签署。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》。

三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

关于使用自有资金进行投资理财的公告详见2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告详见2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

《募集资金使用管理办法》刊登在2014年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度社会责任报告的议案》。

三全食品股份有限公司2013年度社会责任报告详见2014年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，召开2013年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司2013年年度报告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-020

三全食品股份有限公司

第五届监事会第七次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年4月11日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2014年4月22日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2014年4月24日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-022

三全食品股份有限公司

关于使用自有资金

进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2014年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司拟用不超过2亿元的自有资金进行投资理财。详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：

不超过2亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案一年内有效。

3、投资方式：

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，严禁进行二级市场股票投资,不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。

4、资金来源：

资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限：

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过一年。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

主要面临的风险有：

（1）投资风险；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议书，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司经理财小组批准后方可进行。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

②财务部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全；

③资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

公司已制定了《投资理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

（1）通过对资金来源情况的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金；

（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，自己安全能够得到保障。

基于此，我们同意公司投资理财事项。

2、监事会意见

2014年4月22日，公司第五届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司监事会对本次使用自有资金投资理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

六、其他

该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

公司在此次公告前十二个月内，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。并承诺：此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-023

三全食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2014年4月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

本次使用 募集资金购买理财产品总额不超过1亿元，占公司2013年度经审计净资产的5.56%，审批权限在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2011﹞1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日汇入本公司募集资金专用账户内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币482,980,596.50元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第0160号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2013年12月31日止，本次募集资金项目累计投入募投项目27,024.34万元。尚未使用的金额为22,241.03万元（其中募集资金21,273.72万元，专户存储累计利息扣除手续费967.31万元）。具体使用情况如下表：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	项目累计投入	资金余额（含利息）
三全食品综合基地（二期）建设工程项目	50,638.33	27,024.34	22,241.03
合计	50,638.33	27,024.34	22,241.03

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。具体情况如下：

1、理财产品品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为以商业银行为发行主体的保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

2、购买额度

公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、期限

购买产品的期限不得超过十二个月。

4、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

5、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责办理相关事宜。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理，投资理财产品的情况。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事出具的独立意见

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

2、监事会意见

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

三全食品使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对三全食品本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于三全食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-024

三全食品股份有限公司

关于召开2013年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年4月22日召开，会议决定于2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会（《关于召开2013年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过）；

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：2014年5月15日上午9:30

5、召开方式：现场会议

6、股权登记日：2014年5月12日

7、出席对象：

（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；

《公司2013年年度报告》刊登在2014年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年年度报告摘要》刊登在2014年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

《公司2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年年度报告》第四节。

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

5、审议《公司2014年度财务预算报告》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

6、审议《公司2013年度利润分配预案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

8、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

9、审议《关于审议2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

11、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。同时修订后的《募集资金使用管理办法》于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年5月14日（上午9:30—11:30,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2014年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑晓东、徐晓

联系电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：xuxiao@sanquan.com

地址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会议会期及费用情况

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2、三全食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》
2	审议《公司2013年度董事会工作报告》
3	审议《公司2013年度监事会工作报告》
4	审议《公司2013年度财务决算报告》
5	审议《公司2014年度财务预算报告》
6	审议《公司2013年度利润分配预案》
7	审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8	审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9	审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
11	审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-025

三全食品股份有限公司

关于2013年度报告摘要的

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《公司2013年度报告摘要》，经核查，现对公告的部分内容予以补充披露如下：

《公司2013年度报告摘要》第2项（1）、主要财务数据（第1页），原披露：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,603,329,339.62	2,680,571,887.95	2,680,571,887.95	34.42%	2,626,480,863.71	2,626,480,863.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,131,168.96	139,944,162.54	139,944,162.54	-15.59%	137,809,572.16	137,809,572.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,987,519.73	137,169,531.63	137,169,531.63	-20.55%	131,963,003.89	131,963,003.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,092,541.90	302,554,323.22	302,554,323.22	-46.76%	101,444,405.77	101,444,405.77
基本每股收益（元/股）	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
加权平均净资产收益率（%）	6.78%	8.43%	8.43%	-1.65%	11.09%	11.09%

现补充为：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,603,329,339.62	2,680,571,887.95	2,680,571,887.95	34.42%	2,626,480,863.71	2,626,480,863.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,131,168.96	139,944,162.54	139,944,162.54	-15.59%	137,809,572.16	137,809,572.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,987,519.73	137,169,531.63	137,169,531.63	-20.55%	131,963,003.89	131,963,003.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,092,541.90	302,554,323.22	302,554,323.22	-46.76%	101,444,405.77	101,444,405.77
基本每股收益（元/股）	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
加权平均净资产收益率（%）	6.78%	8.43%	8.43%	-1.65%	11.09%	11.09%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,708,836,453.18	3,124,385,245.21	3,124,385,245.21	18.71%	2,774,501,173.03	2,774,501,173.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,483,106.87	1,714,562,814.51	1,714,562,814.51	4.54%	1,603,900,703.84	1,603,900,703.84

本次补充公告不会对公司2013年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。补充后的《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日