证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-024
中华企业股份有限公司2013年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2013年4月23日在上海市新华路160号上海影城召开2013年度股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表60人，持有有效表决权数612,285,797股，占公司总股本1,555,882,832股的39.35％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
同意：590,855,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,236,583股；弃权：2,194,162股。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
同意：590,641,552股，占有效表决权数的96.47％；反对：19,450,083股；弃权：2,194,162股。
3、《公司2013年度财务决算报告》
同意：590,855,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,236,583股；弃权：2,194,162股。
4、《公司2013年度利润分配预案》
经审计，2013年度母公司未分配利润为780,107,166.18元。综合考虑股东利益与公司发展需求，2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本1,555,882,832股计算，按每10股送2股派1元现金（含税），共派发现金红利155,588,283.2元（含税）。实施该方案后，母公司未分配利润由780,107,166.18元减少为313,342,316.58元。
同意：609,411,774股，占有效表决权数的99.53％；反对：679,861股；弃权：2,194,162股。
5、《公司2013年年度报告》及其摘要
同意：590,855,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,236,583股；弃权：2,194,162股。
6、《关于挂牌转让上海锐思资产管理有限公司股权的议案》
公司控股子公司上海古北（集团）有限公司以146,449.5647万元的价格将其所持有的上海锐思资产管理有限公司100%股权转让给沈阳首源投资管理有限公司（具体内容请详见临2014-001号公告）。
同意：609,276,644股，占有效表决权数的99.51％；反对：814,991股；弃权：2,194,162股。
7、《关于公司董事增补的议案》
本议案实行累积投票制。公司第七届董事会增补董事候选人具体得票情况如下：
孙勇：同意590,894,701股，占到会有表决权股份总数的96.51％，当选公司第七届董事会董事。
李军：同意590,802,455股，占到会有表决权股份总数的96.49％，当选公司第七届董事会董事。
8、《关于公司监事调整的议案》
本议案实行累积投票制。公司第七届监事会监事候选人具体得票情况如下：
蔡顺明：同意590,894,548股，占到会有表决权股份总数的96.51％，当选公司第七届监事会监事。
9、《公司2014年度财务预算报告》
公司2014年度财务预算如下： 公司预计2014年度结转主营业务收入约40亿元，实现归属于母公司净利润约3亿元，资产负债率控制在80%以内。
同意：590,828,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,263,583股；弃权：2,194,162股。
10、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
本次股东大会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和2014年度内控审计机构。
同意：590,828,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,263,583股；弃权：2,194,162股。
11、《关于授权公司董事会2014年度项目储备总金额的议案》
为了增强公司新增项目投资的规范性和可操作性，公司股东大会授权董事会2014年度项目储备总金额不超过25亿元人民币，用于直接或间接购买土地，授权有效期限为2013年度股东大会年会召开之日至2014年度股东大会年会召开之日。公司将加强研判，谨慎投资。在上述期限和总金额内，项目储备事项经公司董事会审议通过后即可生效执行。
同意：590,828,052股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,263,583股；弃权：2,194,162股。
12、《关于公司2014年度对外担保计划的议案》
该议案由12.1和12.2两项议案组成，表决结果分别为：
12.1、《关于公司2014年度为关联方提供担保额度的议案》
公司拟向关联方上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供互为担保，担保额度不超过12.3亿元，有效期为2013年度股东大会年会召开之日至2014年度股东大会年会召开之日。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照关联交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。（具体内容请详见临2014-016号公告）。
公司与上海中星（集团）有限公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故本议案为关联交易，上海地产（集团）有限公司及其关联方回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表59人，持有有权表决权数46,607,277股，本议案表决结果为：
同意：25,138,632股，占上述有权表决权数的53.94％；反对：19,277,483股，弃权：2,191,162股。
12.2、《关于公司2014年度为子公司提供担保额度的议案》
公司对外担保计划议案中，拟为子公司提供担保额度不超过66.2亿元，其中我公司为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过15亿元，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过10亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过23.2亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保额度不超过4 亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保额度不超过4 亿元，为上海顺驰置业有限公司提供担保额度不超过5 亿元，为杭州中华企业房地产发展有限公司提供担保额度不超过5 亿元，有效期自2013 年度股东大会年会召开之日至2014 年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照担保程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。（具体内容请详见临2014-017号公告）。
同意：590,603,652股，占有效表决权数的96.46％；反对：19,480,683股；弃权：2,201,462股。
13、《关于公司2013年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》
（具体内容请详见临2014-015号公告）。
本议案为关联交易，上海地产（集团）有限公司及其关联方回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表59人，持有有权表决权数46,607,277股，本议案表决结果为：
同意：25,138,632股，占上述有权表决权数的53.94％；反对：19,267,183股，弃权：2,201,462股。
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》
（具体内容请详见临2014-018号公告）。
同意：609,400,874股，占有效表决权数的99.53％；反对：683,461股；弃权：2,201,462股。
15、《关于《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案
（具体内容请详见临2014-019号公告）。
同意：590,844,152股，占有效表决权数的96.50％；反对：19,240,183股；弃权：2,201,462股。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是通力律师事务所。经律师审查，认为公司2013年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年4月24日