证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-017

国电南瑞科技股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年4月23日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2014年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东或者代理人166人，代表公司股份1,594,880,531股，占公司总股本2,428,953,351股的65.66%，具体如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	75
所持有表决权的股份总数（股）	1,343,910,237
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.33
通过网络投票出席会议的股东人数	91
所持有表决权的股份数（股）	250,970,294
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.33

注：本次股东大会有效表决票以2014年4月16日股权登记日股数为准。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长肖世杰先生主持。

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、各项提案表决情况如下：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)
1	关于2013年度财务决算的议案	1,591,876,377	99.81	340,801	0.02	2,663,353	0.17	是
2	关于2013年度利润分配的议案	1,591,873,177	99.81	1,208,691	0.08	1,798,663	0.11	是
3	关于2013年度独立董事述职报告的议案	1,591,873,177	99.81	441,201	0.03	2,566,153	0.16	是
4	关于2013年度董事会工作报告的议案	1,591,873,177	99.81	344,001	0.02	2,663,353	0.17	是
5	关于2013年度监事会工作报告的议案	1,570,577,141	98.48	21,636,837	1.36	2,666,553	0.16	是
6	关于2013年年度报告及其摘要的议案	1,591,873,177	99.81	340,801	0.02	2,666,553	0.17	是
7	关于2014年度财务预算的议案	1,591,873,177	99.81	340,701	0.02	2,666,653	0.17	是
8	关于日常关联交易的议案	540,373,030	98.22	7,106,987	1.29	2,666,653	0.49	是
9	关于聘任财务和内控审计机构的议案	1,577,343,427	98.90	14,870,451	0.93	2,666,653	0.17	是
		股数（股）				比例(%)
10	关于部分董事变更的议案	-				-		-
10.1	任伟理	1,514,532,508				94.96		是
10.2	季侃	1,514,532,508				94.96		是
10.3	郑玉平	1,514,542,108				94.96		是
		同意		反对		弃权		是否通过
		股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)	股数（股）	比例(%)
11	关于部分监事变更的议案	1,591,873,177	99.81	340,701	0.02	2,666,653	0.17	是
12	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,591,873,177	99.81	340,701	0.02	2,666,653	0.17	是
13	关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案	417,655,676	75.92	129,824,341	23.60	2,666,653	0.48	是

上述议案中议案8、议案13涉及关联交易，关联股东南京南瑞集团公司回避表决，其他非关联股东共计持有公司有效表决权股份数为550,146,670股，由非关联股东进行表决；议案8、12、13为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号》文件的要求，上述议案2：《关于2013年度利润分配的议案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意股数（股）	该区段同意比例(%)	反对股数（股）	该区段反对比例(%)	弃权股数（股）	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	364,111,672	99.18	1,208,691	0.33	1,798,663	0.49
持股1%-5%（含1%）	183,027,644	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1,044,733,861	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	186,895	71.44	74,701	28.56	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	363,924,777	99.20	1,133,990	0.31	1,798,663	0.49

三、其他事项

本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师、林尚乾律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-018

国电南瑞科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月11日以会议通知召集，公司第五届董事会第十一次会议于2014年4月23日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案。

选举董事胡江溢先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，选举董事季侃先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。

国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称“北京公司”）为公司全资子公司，注册资本620万元，主要从事轨道交通电气、电力自动化产品及集成相关业务。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京公司2013年12月31日总资产为7,063.81万元，净资产为1,649.05万元，2013年度实现净利润597.54万元。

根据经营发展需要，同意北京公司以未分配利润880万元转增注册资本，增资后北京公司注册资本增至1,500万元，该公司仍为公司全资子公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

附件：

董事会专门委员会委员简历

1、胡江溢，男，45岁，博士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事、战略委员会委员。

2、季侃，男，45岁，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理等职。现任国网电力科学研究院党组成员，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、总经理、党委副书记。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-019

国电南瑞科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月11日以会议通知召集，公司第五届监事会第六次会议于2014年4月23日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由全体监事共同推举奚国富先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第五届监事会召集人的议案。

因工作变动，王彦亮先生不再担任公司第五届监事会召集人职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举奚国富先生为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

附件：

监事会召集人奚国富先生简历

奚国富，男，49岁，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长兼南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届监事会召集人，上海置信电气股份有限公司董事长。