河南黄河旋风股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-04-24 来源：上海证券报

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风编号：临2014-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议召开前存在增加临时提案的情况

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月3日以公告形式发布会议通知。2014年4月12日公司就本次股东大会发出了议案更正和增加议案的补充公告，2014年4月15日公司再次就本次股东大会的召开发布了补充公告，两次补充公告发布渠道与通知公告一致，均为在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：现场会议由董事长乔秋生先生主持，于2014年4月23日（星期三）上午10：00在公司二楼会议室召开；网络投票时间：2014年4月23日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人共6人，代表股份193，780，519 股，占公司总股份的533，362，138股的36.33％，通过上海证券交易所交易系统投票的股东资格由上证所信息网络有限公司认定。通过上海证券交易所交易系统投票的股东18人，代表股份2，767，807股，占公司总股份的0.52%，网络投票和现场投票的股东及股东代理人共计24人，所代表的股份为196，548，326股，占公司总股份的36.85％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议，董事会邀请人员列席会议。

三、议案表决情况

议案名称投票人数同意
票数
同意比例% 反对
票数
反对比例
%
弃权票数弃权比例
%
是否通过
一公司2013年度报告及摘要 21 195728617 99.58 620210 0.32 199499 0.11 通过
二公司2013年度董事会工作报告 20 195731617 99.58 603210 0.31 213499 0.11 通过
三公司2013年度监事会工作报告 18 195728617 99.58 603210 0.31 216499 0.11 通过
四关于公司董事会换届选举的议案
事项1：董事乔秋生 8 193780522 98.55 通过
事项2：董事刘建设 8 193780521 98.55 通过
事项3：董事小六修一郎 8 193780522 98.55 通过
事项4：董事杜长洪 7 193780520 98.55 通过
事项5：董事徐永杰 7 193780520 98.55 通过
事项6：董事张永建 7 193780520 98.55 通过
事项7：独立董事朱峰 7 193780520 98.55 通过
事项8：独立董事成先平 7 193780520 98.55 通过
事项9：独立董事范乐天 7 193780520 98.55 通过
序号议案名称通过
五公司关于2013年度利润分配的议案 19 195657217 99.55 676010 0.34 215099 0.11 通过
六公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案 17 195657217 99.55 603210 0.31 287899 0.14 通过
七关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案 17 195657217 99.55 603210 0.31 287899 0.14 通过
八公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案 13 60464344 99.55 603210 0.98 287899 0.47 通过
九关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军) 17 195657217 99.55 603210 0.31 287899 0.14 通过
十关于修订《公司章程》的议案 17 195657217 99.55 603210 0.31 287899 0.14 通过
十一公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案 17 195657217 99.55 603210 0.31 287899 0.14 通过
十二关于公司符合非公开发行股票条件的议案 18 195657217 90.03 19374610 9.86 216499 0.11 通过

十三关于公司非公开发行股票方案的议案通过
事项1：发行股票的类型和面值 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项2、发行方式及发行时间 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项3、发行对象 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项4、认购方式 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项5、定价基准日及定价原则 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项6、发行数量 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项7、发行股份锁定期安排 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项8、上市地点 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项9、滚存未分配利润安排 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项10、募集资金用途 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
事项11、本次发行股票决议的有效期限 17 41764344 68.07 19424109 31.66 167000 0.27 通过
十四关于公司非公开发行股票预案的议案 14 41764344 68.07 19374610 31.58 216499 0.35 通过
十五关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 18 176957217 90.03 19374610 9.86 216499 0.11 通过
十六关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 14 41764344 68.07 19374610 31.58 216499 0.35 通过
十七关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案 14 60464344 98.55 674610 1.10 216499 0.35 通过
十八关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 18 195657217 99.55 674610 0.34 216499 0.11 通过
十九关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 17 195657217 99.55 674610 0.31 287899 0.14 通过

附注：

1、经本次股东大会审议通过的马宪军先生为第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事庞文龙、乔新锋先生共同组成公司第六届监事会。

2、根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，议案五《公司关于2013年度利润分配的议案》的分段表决结果如下：

投票区段同意票数该区段同意比例 % 反对票数该区段反对比例 % 弃权票数该区段弃权比例
持股1%以下 1935219 68.47 676010 23.92 215099 7.61
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） 1849498 73.20 515215 20.39 162000 6.41
持股1%以下且持股市值50万元以下 85721 28.61 160795 53.67 53099 17.72
持股1%-5%（含1%） 18700000 100 0 0 0 0
持股5%以上（含5%） 175021998 100 0 0 0 0

四、律师见证情况

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、上网公告附件

河南黄河旋风股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年4 月23日

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