证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-028

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案、修改提案、增加提案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3.本次会议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》和《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》均以特别决议表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、召集人：公司第二届董事会

  2、主持人：董事长林永飞先生

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议：2014年4月23日（星期三）上午10：00开始，会期一天；

  （2）网络投票时间：2014年4月22日——2014年4月23日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

  （二）出席情况

  1、出席本次大会的股东及股东授权代表有13人，代表股份数138,274,139股，占公司有表决权股份总数的69.1371%。其中现场投票9人，代表股份138,240,450股，占公司有表决权股份总数的69.1202%，网络投票4人，代表股份33,689股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。

  2、公司董事、监事出席了会议。

  3、公司高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式逐项审议表决通过了以下议案并形成本决议：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。公司独立董事分别进行了2013年度述职报告。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （九）审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》

  表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、张鑫律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  2014年4月23日