证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2014-008

  鹏欣环球资源股份有限公司

  公司高管辞职公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称：公司)收到公司总经理刘彤先生的辞职信，因工作变动原因辞去公司总经理的职务。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，自公司董事会收到辞职信之日起，刘彤先生的辞职申请即时生效，刘彤先生辞去总经理职务后，仍将担任公司第五届董事会董事职务。

  公司董事会对刘彤先生在担任公司高管期间，对公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十三日

  证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 编号：2014-009

  鹏欣环球资源股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称：公司）监事会于近日收到公司第五届监事会监事尹峻先生的辞职信。称其因个人原因辞去本公司第五届监事会监事职务。

  由于尹峻先生辞去公司第五届监事会监事职务导致公司第五届监事会监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司在选举出新的监事前，尹峻先生仍将继续履行监事职务。

  公司将按照法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

  公司监事会对尹峻先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  鹏欣环球资源股份有限公司监事会

  二0一四年四月二十三日