2013年年度股东大会的通知
(上接B92版)
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体结构工程现场检测；承揽本公司《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围内的电力设施承试业务。
12、阳泉煤业集团财务有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街29号
法定代表人：廉贤
注册资本：100,000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。
13、山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：818万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》规定范围内的工程勘察业务与工程设计业务。
一般经营项目：建设新技术开发、应用，机电产品开发，制作工程技术资料。
14、山西诚正建设监理咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：618万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务。
15、山西汇正建设工程投资咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：500万元
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工程咨询业务（含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告）
16、山西太行建设开发有限公司
住所：阳泉矿区北大街207号
法定代表人：李若辉
注册资本：6,500万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工程，公路工程施工。
一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋租赁，（以下项目仅限下属分公司经营：中餐、住宿）。
17、山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所：郯城县人民路327号
法定代表人：武晋生
注册资本：17,586万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。（以下限分支机构经营：许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务）。
一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务，备案范围进出口业务（凭备案证经营），热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。
18、太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号
法定代表人：邢亚东
注册资本：51,440万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、化肥、焦炭、煤气，生物化工产品、精细化工产品。
一般经营项目：贵金属加工（除金银），机械制造，工业用水生产，服装加工，信息咨询，化工产品来料加工，劳务服务，批发零售仪器仪表，五金交电，金属材料，钢材、建材（除木材），磁材不锈钢制品，加工销售预拌商品混凝土，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定、禁止进出口的商品及技术除外），液氯充装。（以上需审批的项目持许可证经营） 。
19、太原化学工业集团有限公司
住所：太原市义井街20号
法定代表人：胡向前
注册资本：100,526万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：危险化学品生产
一般经营项目：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业管理；污水处理，商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（只限分支机构）。（国家专项审批的除外）
20、阳煤集团太原化工新材料有限公司
住所：山西清徐经济开发区油房堡段
法定代表人：王中刚
注册资本：407,247万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
一般经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。
21、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村
法定代表人：封春芳
注册资本：20,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：“3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动）。
22、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
住所：晋中市寿阳县北大街东63号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。
一般经营项目：机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）
23、太原化学工业集团普田农业有限公司
住所：太原市晋源区西峪东街15号
法定代表人：王亚群
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：批发零售化肥、农膜；农产品开发；种植业（除种苗、种畜）（仅限分公司）（法律法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，有许可经营的在许可证有效期限内经营）
24、太原化学工业集团有限公司销售分公司
住所：太原市河西区西峪东街
法定代表人：王亚群
经营范围：一般经营项目：销售本公司所属企业国家允许自销的化工产品，氮磷复合肥料，化学试剂，溶剂，油漆，橡胶制品，燃料，焦炭，农药，润滑油脂，钢材，建材，非标设备制作。
25、阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇庄里村
法定代表人：梁沙平
注册资本：3,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务
26、太原化学工业集团工程建设有限公司
住所：太原市义井东街54号
法定代表人:邢建宁
注册资本：4,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程；钢结构工程、智能化安装工程、拆除工程；非标设备制作；货物仓储服务；建筑工程咨询服务；室内外装潢；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金属）仪器仪表、矿山机械配件的销售；仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售。
27、太原化学工业集团自动化科技工程有限公司
住所：太原市晋源区义井街20号6幢
法定代表人：郑建宏
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:一般经营项目：仪器仪表成套设备的安装；小型货物的吊装业务；化工产品（不含危险品）、矿山机械配件、金属材料（不含贵稀金属）、仪器仪表的销售；室内装饰。（法律法规禁止经营的不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
28、山西晋丰煤化工有限责任公司
住所：高平市坪曲路86号（原村乡）
法定代表人：王毅
注册资本：77,700万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售。
29、山西三维丰海化工有限公司
住所：运城市盐湖区运解公路二十里店村南
法定代表人：茹国杰
注册资本：10,836万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：化工产品生产与销售（国家有专项规定的从规定，属危险化学品的凭安全生产许可证、生产许可证方可经营）。农药生产销售（凭国家规定的登记证、许可证经营）。
30、汉枫缓释肥料（山西）有限公司
住所：山西省运城市临猗县
法定代表人：王中刚
注册资本：4,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产销售大颗粒尿素、缓释硫包衣尿素、普通尿素、高效尿素、长效尿素、碳能尿素、掺混肥（以上项目同时凭许可证经营）
31、阳泉煤业集团国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街5号
法定代表人：武万华
注册资本：110,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术研究与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
32、阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
住所：太原市杏花岭区教场巷50号发展大厦
法定代表人：董玉柱
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：进出口业务：废旧钢材的回收和销售；钢材、铁矿石、化工产品（不含危险品）、铝矾土、建筑材料、普通机械设备、电子产品、木材、五金交电、不锈钢、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、金属材料（不含贵、稀金属）、耐火材料、铁矿渣、化肥、有色金属（不含贵稀金属）、铁矿砂、煤制品、黄金制品、橡胶制品、铝合金、陶粒砂、汽车配件、金属制品铁精粉、铁矿粉、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、针纺织品的销售；矿山机械设备的维修；商务信息咨询；煤炭、焦炭的销售；燃油的销售（仅限分支机构经营）。（法律、法规后禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）。
33、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路1号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
34、阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
住所：阳泉经济技术开发区下五渡
法定代表人：任俊文
注册资本：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：通过铁路经营出生销售原煤。
一般经营项目：矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸，搬运。
35、阳泉煤业（集团）股份有限公司
住所：山西省阳泉市北大街5号
法定代表人：白英
注册资本：240,500万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）
一般经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车)、施工机械配件及材料。
36、阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村
法定代表人：李忠杰
注册资本：2,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务
37、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所：阳泉矿区桃南中路87号
法定代表人：张巧林
注册资本：30,159.6万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、消防器材，国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁，物资招投标代理，物流服务。
许可经营项目：道路普通货物运输，零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。
（二）履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形成坏账的可能。
三、 定价政策与定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价，则适用市场价格；
（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
1、煤炭采购方面的协议
本公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务，均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项，煤炭执行市场定价，以确保煤炭供应的公开、公平和公允。
2、化肥产品采购方面的协议
本公司与阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司签订化肥产品购买合同，产品实行统一收购并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3、资金服务方面的协议
本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，本公司在财务公司的存（贷）款业务，所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行。
4、工程服务方面的协议
山西宏厦建筑工程有限公司、山西宏厦建筑工程第三有限公司为本公司提供工程劳务的业务，均按项目建设规定，通过招投标，按公平的原则参加竟争，关联交易遵循招标价格计价。
5、其他方面
（1）资产租赁方面协议：本公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订房屋租赁合同，集团公司将其办公楼面积为3,372平方米（年末按具体实际使用的面积确定 ）的房屋租赁给本公司，房屋租金为1.8元/天/平方米，物业、水电费按当地标准价格执行。
（2）本公司为阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司提供技术服务、员工培训服务，有政府和行业定价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依据提供服务的市场价格或成本价予以确定。
四、 关联交易对公司的影响
该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。
五、 本项议案审议程序
《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，鉴于本项议案涉及对公司2014年度日常关联交易的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过本项议案后，还需提交公司下一次股东大会审议，审议时关联股东也将回避表决。
六、 独立董事意见
本次会议前，公司已将《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：
该等关联交易是基于本公司及其下属子公司维持正常生产经营之需要，能够较好的发挥本公司及其下属子公司与关联方的协同互惠效应，以推动本公司及其下属子公司的稳定经营和发展。该等关联交易的定价政策及定价依据符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
七、 备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2014-021
阳煤化工股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·现场会议召开时间为：2014年5月22日上午9：00
·现场会议召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室
·会议召开方式：现场投票
·是否提供网络投票：否
根据本公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本公司决定召开2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2014年5月22日上午 9：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室
（六）股权登记日：2014年5月16日
二、会议审议的事项
一、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
二、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
三、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
四、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
五、审议公司《2013年度财务决算报告》；
六、审议《关于提请审议公司2014年度财务预算的议案》；
七、审议《关于阳煤化工股份有限公司2013年度利润分配的议案》；
八、审议《关于预计公司2014年度为关联方提供担保的议案》；
九、审议《关于预计公司2014年度内部融资担保的议案》；
十、 审议《关于预计公司2014年度融资业务的议案》；
十一、审议《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
十二 、审议《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权转让予太化新材料公司的议案》；
十三、审议《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权的议案》；
十四、审议《关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案》；
十五、审议《关于调整公司董事会组成人员的议案》；
十六、审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。
十七、审议《关于正元集团申请发行4.5亿元企业债券的议案》
前述议案已经过2014年4月23日本公司第八届董事会第十四次会议审议通过，有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。
三、出席及列席会议对象
1、凡2014年5月16日（即股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》格式见附件）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、本公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。
3、登记时间：2014年5月19日至21日8:30—11:30、14:00—17:00。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
本公司办公地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部
邮政编码：030006
联 系 人：王立君
电 话：0351-7255820
传 真：0351-7255821
五、其他事宜
1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。
2、会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
附件：1、《授权委托书》（格式）
2、《股东回执》（格式）
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十三日
附件1：《授权委托书》（格式）
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公司2013年年度股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权（委托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决）。
■
委托人姓名/单位名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/企业注册号或单位代码：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：《股东回执》（格式）
股东回执
截止2014年5月16日（即股权登记日）下午交易结束，本人/本单位持有阳煤化工股份有限公司股票 股，拟参加阳煤化工股份有限公司2013年年度股东大会。
股东账号： 持股股数：
股东名称： 出席人姓名：
股东签字/盖章：
日期： 年 月 日
（本回执的复印件或按以上格式自制均有效）