2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（1）货币资金减少的主要原因是公司下属房产公司本期支付项目开发支出所致；
（2）在建工程增加的主要原因是公司下属子公司本期增加厂房及车间改造工程支出所致；
（3）应付票据减少的主要原因是公司下属子公司本期材料采购减少票据结算所致；
（4）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期支付上年度工资及奖金所致；
（5）应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司本期上交税金所致。
单位：元 币种：人民币
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（1）营业税金及附加减少的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期减少销售相应减少营业税金及附加结转所致；
（2）投资收益增加的主要原因是公司下属子公司本期收到参股公司红利所致；
（3）营业外收入增加的主要原因是本期比去年同期增加政府补助所致；
（4）少数股东损益增加的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期增加净利润所致。
2014年1-3月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-14,175.64万元，投资活动产生的现金流量净额为-3,627.38万元，筹资活动产生的现金流量净额为5,487.91万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少24,072.44万元，主要是本期比去年同期减少房产板块预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,094.13万元，主要是本期比去年同期增加购建固定资产支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加12,694.06万元，主要是本期比去年同期增加银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,613 万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，发行价格不低于6.97元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过53,060.88 万元。募集资金投向：（1）股权收购项目，收购公司大股东上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权、扬州界龙名都置业有限公司40%股权，股权转让价格共计13,060.88万元，募集资金需投入总额13,060.88万元；（2）扬州御龙湾商业二期项目，投资总额47,699.54万元，募集资金需投入总额24,000.00万元；（3）剩余的募集资金偿还银行贷款14,000.00万元。截止本报告披露日，该非公开发行人民币A股股票的相关事宜正处中国证监会审核过程中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,613 万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，发行价格不低于6.97元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过53,060.88 万元。公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股份总数的26.21%（含26.21%），其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。截止本报告披露日，该非公开发行人民币A股股票的相关事宜正处中国证监会审核过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人：费屹立
2014年4月25日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－010
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十一次董事会通知于2014年4月11日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于2014年4月23日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2014年第一季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2014年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分委员的议案》。
公司第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志将于2014年5月17日任期届满；经公司股东大会选举张晖明、王天东两位同志为公司第七届董事会独立董事；该两位独立董事任期为一年，自2014年5月18日起至2015年5月17日止。根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司第七届董事会独立董事石磊、刘涛两位同志担任的相应公司第七届董事会专门委员会委员将于2014年5月17日任期届满。故公司推荐张晖明担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，推荐王天东担任审计委员会委员；任期为一年，自2014年5月18日起至2015年5月17日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－011
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十次监事会通知于2014年4月11日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体监事。会议于2014年4月23日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2014年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2014年第一季度报告》真实反映了公司2014年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2014年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月二十五日