广深铁路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
第六届董事会第二十次会议决议公告
2014-04-25 来源:上海证券报
A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2014-006 (H股简称:广深铁路 股票代码:00525)
广深铁路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日(星期四)上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于2014年4月8日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人,亲自出席董事9人,本次会议由公司董事长李文新先生主持,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过,有关事项决议公告如下:
一、批准通过公司2014年第一季度报告。
二、批准通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2013年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意本公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零一四年四月二十四日