2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的49%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未成立。
2、为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于2013年2月20日签订《房屋租赁合同》，杭州口腔医院承租位于杭州市上城区平海路1号的建筑面积共计33076.08平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租金为每日每平米人民币2.7元，期限拟为5年，自2013年3月1日至2018年2月28日止，其中2013月3月1日至2013年8月31日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。截止本报告披露之日止，杭口新总院建设正在进行中，预计2014年6月完工。内容详见2012年9月22日、2012年10月10日及2013年2月22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2014年4月23日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-014
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2014年4月23日(星期三)在杭州市天目山路327号合生国贸中心5幢公司会议室以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，关联董事赵玲玲女士对第二项议案回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告摘要》
同意：5票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案》（详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于2014年度日常关联交易公告》）
同意：4票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-015
通策医疗投资股份有限公司
关于2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
● 公司与本次关联交易事项所涉及的关联公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性未产生重大影响，
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第六届董事会第三十三次会议审议，关联董事赵玲玲女士回避表决。董事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计的2014年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二）往年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
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[注]: 根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入52,984.63元,支付服务费674.13元。
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明；注册资本：2000万元 ；经营范围：服务，餐饮服务。
2、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
3、衢州嬴湖房地产开发有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：张晓露；注册资本：10000万元；经营范围：房地产开发与经营。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为接受服务、支付刷卡及手续费、装修工程、咨询服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
2014年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州紫萱度假村有限公司及杭州通策会综合服务有限公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日常关联交易没有损害上市公司及股东的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日