2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人(会计主管人员)银宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2014年4月23日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2014-016
中铁二局股份有限公司
第五届监事会2014年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第二次会议于2014年4月23日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持,出席本次会议的监事应到5人,实到监事4人,监事王大奇先生因公出差,委托监事杨成安先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
监事会认为,公司2014年第一季度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况;未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于向中行成都青羊支行申请分割授信额度的议案》
同意对公司2013年度在中国银行股份有限公司成都青羊支行取得的139亿元综合授信额度,将其分割不超过10亿元给中国银行股份有限公司西藏分行,用于中国银行股份有限公司西藏分行向公司发放短期流动资金贷款。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2014-017
中铁二局股份有限公司
第五届董事会2014年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议于2014年4月23日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。出席本次会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐志成先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任林原先生为公司总工程师,仍任副总经理。
公司全体独立董事彭韶兵先生、刘广斌先生、杜剑先生、黄庆先生、陈华先生对本次聘任林原先生为公司总工程师发表了独立意见,认为:“林原先生符合任职资格,公司董事会依照公司章程及董事会议事规则履行了聘任林原先生为公司总工程师的程序。本人对以上事项表示同意。”
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于投资发展部更名的议案》
同意公司投资发展部更名为投资管理部。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于同意中行成都青羊支行申请分割授信额度的议案》
同意对公司2013年度在中国银行股份有限公司成都青羊支行取得的139亿元综合授信额度,将其分割不超过10亿元给中国银行股份有限公司西藏分行,用于中国银行股份有限公司西藏分行向公司发放短期流动资金贷款。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
附件:简历
林原先生简历
林原,男,1963年7月出生,工学学士,教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长,中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师,中铁二局集团有限公司副总工程师兼秦沈指挥部指挥长,中铁二局集团有限公司总工程师,中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师,中铁二局股份有限公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。