2013年年度股东大会决议公告
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2014-021
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知于2014年4月3日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出,会议于2014年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。
本次会议共有13名股东及股东代理人出席了会议,代表股份 166,135,574股,占公司总股本的26.78%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会合法有效。
二、提案审议情况
1、审议通过了2013年董事会工作报告。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了2013年监事会工作报告。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了2013年财务决算报告。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了2013年度利润分配方案。
2013年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后,2013年实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)-268,850,595.64元,本期提取盈余公积8,772,310.13 元,期初未分配利润为927,158,462.60 元,截止2013年12月31日公司可供分配利润为599,553,535.17元,期初资本公积金为646,710,187.78元,截止2013年12月31日资本公积金为647,595,163.78元。
考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况,公司决定实施2013年度利润分配预案:不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了2013年年度报告及其摘要的议案。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过了曙光集团为曙光股份提供担保并收取担保费的议案。
表决结果:同意669,754股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅回避了表决。
9、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告。
表决情况:同意166,135,574股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师见证了本次股东大会,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年4月24日
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2014-022
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”)的通知,曙光集团于2014年4月23日将其持有的本公司无限售流通股45,000,000股质押给交通银行股份有限公司辽宁省分行,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2014年4月23日。
截止本公告日,曙光集团持有本公司股份164,465,794股(占公司总股本26.51%),其中已质押163,615,000股(占公司总股本26.37%)。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年4月24日