证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2014－026

  北京金隅股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日9:40在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第十次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事10名，董事于世良委托独立董事徐永模出席并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

  一、关于公司2014年第一季度报告的议案

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  二、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案

  根据相关法律法规与《公司章程》的要求，结合实际情况，公司董事会拟提名王光进先生（简历见附件）为新任独立非执行董事候选人，任期截止日与公司第三届董事会相同。

  公司独立董事意见：王光进先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名王光进先生为公司独立非执行董事候选人。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、关于增加公司2013年度股东周年大会议案的议案

  公司于 2014 年 4 月 23日收到北京金隅集团有限责任公司（持有本公司2,292,881,099股股份，占总股本的47.92%）临时提案，提议公司2013年度股东周年大会增加《关于公司提名独立非执行董事候选人的议案》。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》关于“单独或者合并持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”的有关规定，该提案经董事会会议审议通过后，将提请公司2013年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

  公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提请公司2013年度股东周年大会审议。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  附件：

  王光进先生简历：王光进，男，1960年4月出生，研究生学历，法学硕士，教授，民商法学和MBA专业硕士生导师。现任中国政法大学民商经济法学院党委书记兼副院长。兼任北京市昌平区人民法院专家咨询委员会委员；南通市仲裁委员会仲裁员；淄博市仲裁委员会仲裁员；北京市中凯律师事务所兼职律师；江苏和成显示科技股份有限公司独立董事。

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2014－027

  北京金隅股份有限公司

  关于召开2013年度股东周年大会的

  补充通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月22日召开2013年度股东周年大会，有关事项的通知已于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上交所及联交所网站上进行了公告。

  公司于 2014 年 4 月 23日收到北京金隅集团有限责任公司（持有本公司2,292,881,099股股份，占总股本的47.92%）来函，提议公司2013年度股东周年大会增加《关于公司提名独立非执行董事候选人的议案》的临时提案。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》关于“单独或者合并持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”的有关规定，该提案经董事会会议审议通过后，将提请公司2013年度股东周年大会以普通决议方式审议批准。

  公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提请公司2013年度股东周年大会审议。

  现将公司召开2013年度股东周年大会具体事项重新通知如下：

  重要内容提示

  (现场会议召开时间：2014年5月22日（星期四）下午14:30

  (网络投票时间：

  2014年5月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

  (现场会议召开地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

  (会议召开方式：现场会议方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

  (股权登记日：2014年5月15日（星期四）

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）现场会议召开时间：2014年5月22日（星期四）下午14:30

  （三）现场会议召开地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

  （四）股权登记日：2014年5月15日（星期四）

  （五）会议方式：现场会议方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。

  股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择参加现场会议或按照《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会网络投票操作流程》（附件三）进行网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）网络投票时间：

  2014年5月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

  二、会议审议议案

  （一）普通决议案

  1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案

  2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案

  3、关于公司2013年度财务决算报告的议案

  4、关于公司2013年度利润分配方案的议案

  5、关于公司执行董事2013年度薪酬的议案

  6、关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案

  7、关于公司提名独立非执行董事候选人的议案

  （二）特别决议案

  8、关于公司修订《章程》的议案

  9、关于公司拟发行债券的议案

  10、关于公司发行股份之一般授权的议案

  （三）公司独立董事2013年度述职报告（该报告无需表决）

  三、出席人员

  （一）截止股权登记日交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司H股股东请见与本公告同时发布的H股通知）。

  （二）符合上述条件的股东的委托代理人。

  符合上述条件的股东不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，并填写《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书》（附件一），该代理人不必是公司股东。

  （三）本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。

  （四）监票人、见证律师以及相关工作人员。

  四、会议登记办法

  股东或其委托代理人于2014年5月21日前，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明以及《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会回执》（附件二）前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

  联系部门：董事会工作部

  联 系 人：郭越、邱鹏

  联系电话：010-59575874 010-59575879

  传 真：010-66410889

  联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层2220房间

  邮政编码：100013

  五、其他事项

  本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件目录

  （一）北京金隅股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

  （二）北京金隅股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

  （三）北京金隅股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  附件：

  一、《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会授权委托书》

  二、《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会回执》

  三、《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会网络投票操作流程》

  附件一：

  北京金隅股份有限公司

  2013年度股东周年大会授权委托书

  兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  一、 普通决议案

  ■

  二、特别决议案

  ■

  附注：

  1、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「( 」号；

  2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「( 」，视为“弃权”。

  3、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。 委托人Ａ股股东账号: ________________________

  委托人持股数(小写): ______ 股，(大写): _____________股。

  委托人身份证 (或营业执照号): ________________________

  委托人联系方式: ________________________

  受托人身份证: ________________________

  受托人联系方式: ________________________

  委托人签名(或盖章): _____________

  受托人签名(或盖章)：___________

  委托日期: 2014年__月__日

  附件二：

  北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会回执

  致：北京金隅股份有限公司

  本人（单位）拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2014年5月22日（星期四）下午14：30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室举行的贵公司2013年度股东周年大会。

  姓名（公司名称）：

  股东账号：

  持股数量（A股）：

  身份证（工商注册）号：

  通讯地址：

  签署（公司盖章）：_______________

  日期：2014年___月____日

  附注：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件一）

  4、拟出席股东大会的股东，应当于2013年度股东周年大会召开20日前（即2014年5月2日或之前），将本回执以邮递或传真方式送达本公司。

  附件三：

  北京金隅股份有限公司

  2013年度股东周年大会网络投票操作流程

  北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：

  一、网络投票日期：

  2014年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  二、投票代码

  ■

  三、股东投票具体程序

  （一）买卖方向：均为买入。

  （二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案。

  （三）本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （四）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。具体如下表：

  ■

  四、投票示例

  （一）统一表决

  1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票，则应申报如下：

  ■

  2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票，则应申报如下：

  ■

  3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票，则应申报如下：

  ■

  （二）分项表决

  1、某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  2、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  3、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  如某股东对其他议案表决，则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应议案序号，根据投票意愿确定买卖股数。

  五、网络投票其他注意事项

  （一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  股票代码：601992 股票简称：金隅股份 公告编号：临2014—028

  北京金隅股份有限公司

  关于举行2013年度网上业绩说明会

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间: 2014年4月29日（星期二）上午9:30-11:30

  ●会议召开方式:网络方式

  一、说明会类型

  本公司已于2014年3月29日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况，公司定于2014年4月29日（星期二）上午9:30-11:30点举行2013年度业绩网上说明会。

  二、会议召开时间、地点

  本次会议以网络远程方式举行。

  会议时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30-11:30

  投资者可登陆中国证券网（https://www.cnstock.com），参与本次说明会。

  三、参加人员

  公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

  四、投资者参加方式

  投资者可在4月29日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询方式

  联系人：张建峰、马一宁

  电话：010-59575879

  传真：010-66410889

  邮箱：dsh@bbmg.com.cn

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十五日