上海电力股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
2014年第三次临时董事会决议公告
2014-04-25 来源:上海证券报
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-19
上海电力股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时董事会于2014年4月23日以通讯方式召开。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:
一、同意公司2014年第一季度报告。
该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2014年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2014年第一季度报告正文》。
二、同意公司关于聘任副总经理的议案。
该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任夏梅兴先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务,任期至本届董事会届满之日。夏梅兴先生基本情况如下:
夏梅兴,男,51岁,硕士研究生学历,经济师,现任本公司总经理助理、董事会秘书。曾任上海市发展和改革委员会能源发展处处长、上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日