（上接B25版）单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.开滦（集团）有限责任公司
住 所：河北省唐山市新华东道70号
法定代表人：张文学
注册资本：967,552.28万人民币
经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售（煤炭经营资格证有效期至2016年5月26日）；以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）
2.唐山开滦（集团）化工有限公司
住 所：唐山古冶区赵各庄
法定代表人：闻春城
注册资本：5400万人民币
经营范围：生产、销售乳化炸药、膨化硝铵炸药、工业电雷管（以上范围期限至2016年5月13日）；建筑材料、五金、化工产品（国家有专项规定的除外）批发、零售；限分支经营：普通货运、危险货物运输*
3.开滦范各庄矿劳动服务公司
住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区
法定代表人：谭宇
注册资本：658万人民币
经营范围：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理*
4.开滦吕家坨矿劳动服务公司
住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内
法定代表人：赵世强
注册资本：502万人民币
经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、０.5至３吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁**
5.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西机厂道1号
法定代表人：李友谊
注册资本：12,150万人民币
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：锅炉安装、维修；普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售*
6.唐山开滦热电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：赵晓平
注册资本：22,975万人民币
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运（期限至2016年5月30日）、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务*
7.唐山开滦清源水处理有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西林西道
法定代表人：于占生
注册资本：98.86万人民币
经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）（涉及行政许可项目除外）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；货物进出口（国家限定或禁止项目除外）；硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氧化剂和有机过氧化物：氯酸钠（有效期至2014年11月13日）；脱硫剂的生产销售****
8.开滦大方电热工程有限责任公司
住 所：唐山古冶区林西
法定代表人：段贵明
注册资本：120.55万人民币
经营范围：锅炉维修（1级）（期限至2014年6月24日）；设备清洗、五金、交电、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（ＧＢ２，ＧＣ３）（期限至2017年12月30日）；润滑油、建材（木材、石灰除外）、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁****
9.唐山开滦建设（集团）有限责任公司
住 所：唐山路南区增盛东街3号
法定代表人：王政斌
注册资本：10,000万人民币
经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；电梯安装工程专业承包贰级；送变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；特种专业工程专业承包（限岩土冻结工程）；固体矿产勘查甲级(至2018年4月21日）；地质钻探甲级；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装（期限至2015年12月21日)、维修（期限至2015年9月23日）；起重机械安装、改造、维修（期限至2016年1月14日）；电梯安装、改造、维修（期限至2015年5月22日）；压力管道安装（期限至2017年12月30日）；普通货运（期限至2015年01月24日）；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务****
10.开滦集团国际物流有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张文
注册资本：116,982万人民币
经营范围：普通货运、货运站(场)经营(货运代办、仓储服务)（至2014年8月26日)；煤炭批发（至2016年05月26日）；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：地方铁路运输，铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***
11.开滦集团财务有限责任公司
住 所：唐山路南区新华东道70号
法定代表人：张文学
注册资本：100,000万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***
12.开滦林西矿劳动服务公司电子设备厂
住 所：林西矿院内
法定代表人：闫德林
注册资本：70万人民币
经营范围：电焊机、制造：液力偶合器、矿山设备配件；电机矿山专用设备维修；零售：五金交电、仪器仪表*
13.上海开滦贸易公司
住 所：漕溪路251弄3号
法定代表人：苗雨成
注册资本：50万元
经营范围：煤炭、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银）。（涉及许可经营的凭可证经营）
14.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司
住 所：唐山路南区新华道70号
法定代表人：王艳亮
注册资本：390万人民币
经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验（乙级至2014年12月30日）*批发
15.唐山开滦东方发电有限责任公司
住 所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：朱宝庭
经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣销售、电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。
（二）与上市公司的关联关系
开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司700,384,912股，持股比例56.73%，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至2013年12月31日，开滦集团经审计的总资产为6,980,806.79万元，净资产为2,132,903.71万元，2013年度经审计的营业收入11,237,444.33万元，利润总额19，197.96 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易价格的确定原则和方法
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
（二）日常关联交易协议的主要内容
1.综合服务合同
根据公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，双方保证在合同有效期内按照合同规定的条件相互提供如下各项服务：火药、雷管等专供民用爆破器材产品、煤炭、材料、设备，中修、大修和加工，厂区服务，铁路专用线运输、职工通勤，供电、通讯等。
2.煤炭买卖合同
根据公司与唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）签署的2014年煤炭买卖（购销）合同，公司2014年拟向开滦热电供应洗末煤40万吨，上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为13,160万元。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。
公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦集团、开滦集团煤炭运销经营部、开滦集团港口储运分公司、开滦集团蔚州销售分公司分别签署了2014年煤炭买卖（购销）合同。2014年，唐山中润拟向开滦集团采购1/3焦煤共计20万吨，向开滦集团煤炭运销经营部采购焦煤和1/3焦煤50万吨，向开滦集团港口储运分公司采购焦煤和1/3焦煤70万吨，向开滦集团蔚州销售分公司采购混煤30万吨，上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为151,839万元。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。
公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与开滦集团、开滦集团煤炭运销经营部、开滦集团港口储运分公司分别签署了2014年煤炭买卖（购销）合同。2014年，迁安中化拟向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤共计84万吨，向开滦集团港口储运分公司采购焦煤15万吨，向开滦集团煤炭运销经营部采购焦煤和1/3焦煤64万吨。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为162,814万元。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。
公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦集团签署了2014年煤炭买卖（购销）合同。2014年唐山中浩拟向开滦集团采购原煤30万吨，合同总金额预计为8,353.5万元。
3.金融服务协议
根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的60%，财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
1.采购材料
公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：
（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。
（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。
（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
2.购买固定资产
公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。
3.销售货物
关联销售主要是向开滦集团所属的范、吕社区管理中心销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电公司销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。
4.采购电力
为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。
5.综合服务
开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。
6.存贷款
随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。
7.工程项目
唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。
（二）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-015
开滦能源化工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会召开日期：2014年5月16日
●股权登记日：2014年5月12日
●本次股东大会不提供网络投票
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经开开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟召2013年度股东大会, 对公司若干重大问题实施决策。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会现场会议召开时间为：2014年5月16日（星期五）上午9:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团会议厅视频会议室
二、会议审议事项：
（一）公司2013年度董事会工作报告；
（二）公司2013年度监事会工作报告；
（三）公司关于2013年度财务决算的议案；
（四）公司2013年度利润分配预案；
（五）公司关于2013年度报告及其摘要的议案；
（六）公司关于董事会换届选举的议案；
公司第四届董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性，已经过上海证券交易所审核并且无异议。该议案采用累积投票方式表决选举董事。
（七）公司关于监事会换届选举的议案；
该议案采用累积投票方式表决选举监事。
（八）公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划；
（九）公司关于延长公司债券发行决议有效期的议案；
（十）公司关于2014年煤炭买卖关联交易的议案；
（十一）公司关于预计2014年度日常关联交易的议案；
（十二）公司关于授权办理信贷事宜的议案；
（十三）公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案；
（十四）公司关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
（十五）公司独立董事作2013年度述职报告。
三、会议出席对象：
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2014年5月12日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可以不是本公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）北京国枫凯文律师事务所见证律师。
四、会议登记办法：
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2014年5月15日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
五、其他事项：
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系人：侯树忠、张嘉颖
联系电话：（0315）2812013、3026971
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
附件：
1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
2.授权委托书
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
附件1：
回 执
截至2014年5月12日，本单位（本人）持有开滦能源化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
股东账户号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
开滦能源化工股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-016
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司
● 本次签订《最高额保证合同》金额：35,000.00万元
● 本次为其担保金额：6,000.00万元
● 已实际为其提供的担保余额：35,000.00万元
● 被担保人未提供反担保
● 截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2014年4月22 日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“保A100J14005号”的《最高额保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）担保的最高债权额为35,000.00万元，本次为其借款提供6,000.00万元的保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村
法定代表人：范留记
注册资本：99,240.00万元
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造；普通货运。
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权，河北省首钢迁安钢铁有限责任公司持有其49.82%的股权（迁钢是首钢总公司持有99.96%股权的控股子公司，迁钢目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系），迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至2013年末，迁安中化公司经审计的资产总额为368,839.89万元，负债总额250,334.31万元（其中：贷款总额176,060.00万元，流动负债总额250,254.31万元），净资产118,505.58万元，2013年度营业收入实现572,868.42万元，利润总额实现6,819.52万元，净利润5,000.61万元；截至2014年3月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为387,465.81万元，负债总额266,974.95万元（其中：贷款总额161,260.00万元，流动负债总额266,894.95万元），净资产120,490.87万元，2014年1-3月营业收入实现128,091.13万元，利润总额实现1,632.61万元，净利润1,890.65万元。
三、担保协议的主要内容
公司与交行唐山分行签订的《最高额保证合同》，公司担保的最高债权额为35,000.00万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在2014年4月22日至2015年4月21日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该《最高额保证合同》项下的保证为连带责任保证，保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为迁安中化公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过60,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保35,000.00万元、发放委托贷款16,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度9,000.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币262,429.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.59 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保51,500.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保4,233.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保153,500.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保9,196.50万元, 为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）最高额保证合同
（二）公司第四届董事会第三次会议决议
（三）公司2012年度股东大会决议
（四）迁安中化公司营业执照
（五）迁安中化公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日