股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2014-005

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年4月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2013年度总裁工作报告的议案》

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  二、审议并通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议并通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  公司拟定的2013年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润274,234,726.91元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积10,613,619.53元，加上年初未分配利润1,192,122,884.50元，减去2012年度分红160,392,000.00元，截止2013年12月31日可供股东分配利润为1,295,351,991.88元。

  以2013年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利88,215,600.00元（含税），占2013年归属于母公司股东净利润的32.17%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于聘请公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，负责公司2014年度财务报告和内控报告的审计，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议并通过《关于公司2014年度董事、高管报酬事项的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定了公司2014年度董事和高管的薪酬方案，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  ■

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。

  八、审议并通过《关于公司未来三年（2014年-2016 年）股东分红回报规划的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议并通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-007）。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  十、审议并通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-008）。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-009）。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过《关于公司2014 年第一季度报告全文和正文的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2014-006

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年4月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司2014年度监事报酬事项的议案》

  公司依据所处行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定了公司2014年度监事的薪酬方案，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  ■

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于公司未来三年（2014年-2016 年）股东分红回报规划的议案》

  经审议，监事会认为本次分红回报规划是在充分考虑公司的财务结构、盈利能力和未来发展规划等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议并通过《关于公司2013年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  九、审议并通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

  经审议，监事会认为截止2013年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江奥康鞋业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于公司2014 年第一季度报告全文和正文的议案》

  经审议，监事会认为公司2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  监事会

  2014年4月25日

  股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2014-007

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司2013年度

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。

  2012年度本公司使用募集资金91,204.90万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,625.69万元；2013年度使用募集资金74,472.03万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,701.30万元, 收到的购买理财产品投资收益为890.93万元；截至报告期末，已累计使用募集资金165,676.93万元（其中募投项目投入资金63,163.26万元、永久补充流动资金30,000万元、偿还银行贷款19,500万元、投入电子商务运营项目9,013.67万元、购买银行理财产品44,000万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,326.99万元,累计收到的购买理财产品投资收益为890.93万元。

  (下转B35版)