2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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1.3
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公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人(会计主管人员)何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第十七次会议(2014年2月25-26日召开)审议通过了:
1)、通过了《关于审议公司参与转融通证券出借交易的议案》。截至本报告期末,该证券出借事宜正在办理过程中。
2)、通过了《关于审议向银河国际货运航空有限公司提供借款的议案》。截至本报告期末,该提供借款事宜已办理完成。
3)、通过了《关于审议中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》。截至本报告期末,该项目相关事项正在进行过程中。
4)、通过了《关于收购中国外运广东有限公司下属佛山分公司、珠海分公司、顺德分公司空运中心的资产和业务及中外运澳门有限公司100%股权的议案》。截至本报告期末,相关股权及资产业务的收购事宜正在办理过程中。
5)、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。截至本报告期末,相关营业部级分公司的设立事宜正在办理过程中。
2、公司第五届董事会第十八次会议(2014年3月24日召开)审议通过了:
1)、通过了《关于审议向全资子公司中外运(武汉)供应链物流有限公司增资的议案》截至本报告期末,该增资事宜正在办理过程中。
2)、通过了《关于审议向全资子公司中外运(长春)物流有限公司增资的议案》,截至本报告期末,该增资事宜正在办理过程中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人:张建卫
2014年4月25日