证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2014-039

  有研新材料股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

( 本次会议无否决议案的情况

( 本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本次股东大会的召开日期为2014年4月24日，其中：

现场会议召开时间为2014年4月24日上午10:00

网络投票时间为2014年4月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

本次股东大会现场会议的召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

（二）股东和代理人出席情况

出席会议的股东和代理人情况见下表：

出席会议的股东和代理人人数	70
所持有表决权的股份总数（股）	261,184,508
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.28
出席现场会议并投票的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	238,058,874
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.76
通过网络投票出席会议的股东人数	65
所持有表决权的股份数（股）	23,125,634
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.51

（三）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议由公司董事长周旗钢先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会共有17项议案提交大会表决，经计票监票人确认，本次股东大会各项议案表决情况见下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
2	2013年度监事会工作报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
3	2013年度独立董事述职报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
4	2013年年度报告全文及摘要	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
5	2013年度财务决算报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
6	2014年度财务预算报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
7	2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
8	2014年度投资计划	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
9	2013年度内部控制审计报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
10	2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案	46,800,774	99.73	0	0	128,400	0.27	通过
11	备考财务报表的审计报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
12	2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告	28,407,322	99.55	0	0	128,400	0.45	通过
13	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
14	关联方资金使用情况专项审核报告	46,800,774	99.73	0	0	128,400	0.27	通过
15	重大资产重组期间损益专项审计报告	28,407,322	99.55	0	0	128,400	0.45	通过
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过
17	关于增补公司董事的议案	261,056,108	99.95	0	0	128,400	0.05	通过

本次股东大会涉及关联交易议案4项，关联方、关联关系、所持表决权股份数量和回避表决情况如下表：

议案序号	议案内容	关联方	关联关系	所持表决权股份数量（股）	回避表决情况
10	2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案	北京有色金属研究总院	上市公司控股股东	214,255,334	已回避表决
14	关联方资金使用情况专项审核报告	北京有色金属研究总院	上市公司控股股东	214,255,334	已回避表决
12	2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告	北京有色金属研究总院	重大资产重组交易对方	214,255,334	已回避表决
		中国稀有稀土有限公司	重大资产重组交易对方	17,180,282
		北京中和泰达投资管理有限公司	重大资产重组交易对方	1,213,170
15	重大资产重组期间损益专项审计报告	北京有色金属研究总院	重大资产重组交易对方	214,255,334	已回避表决
		中国稀有稀土有限公司	重大资产重组交易对方	17,180,282
		北京中和泰达投资管理有限公司	重大资产重组交易对方	1,213,170

三、律师见证情况

本次会议聘请北京立铭律师事务所律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2013年度股东大会决议》合法有效。

四、上网公告附件

北京立铭律师事务所关于有研新材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2014年4月25日