2013年度股东大会决议公告
证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2014-039
有研新材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
( 本次会议无否决议案的情况
( 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
本次股东大会的召开日期为2014年4月24日,其中:
现场会议召开时间为2014年4月24日上午10:00
网络投票时间为2014年4月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
本次股东大会现场会议的召开地点:北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)
(二)股东和代理人出席情况
出席会议的股东和代理人情况见下表:
出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
所持有表决权的股份总数(股) | 261,184,508 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 62.28 |
出席现场会议并投票的股东人数 | 5 |
所持有表决权的股份数(股) | 238,058,874 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 56.76 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 65 |
所持有表决权的股份数(股) | 23,125,634 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 5.51 |
(三)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议由公司董事长周旗钢先生主持,公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录;公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会共有17项议案提交大会表决,经计票监票人确认,本次股东大会各项议案表决情况见下表:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 2013年度董事会工作报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
2 | 2013年度监事会工作报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
3 | 2013年度独立董事述职报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
4 | 2013年年度报告全文及摘要 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
5 | 2013年度财务决算报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
6 | 2014年度财务预算报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
7 | 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
8 | 2014年度投资计划 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
9 | 2013年度内部控制审计报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
10 | 2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案 | 46,800,774 | 99.73 | 0 | 0 | 128,400 | 0.27 | 通过 |
11 | 备考财务报表的审计报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
12 | 2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告 | 28,407,322 | 99.55 | 0 | 0 | 128,400 | 0.45 | 通过 |
13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
14 | 关联方资金使用情况专项审核报告 | 46,800,774 | 99.73 | 0 | 0 | 128,400 | 0.27 | 通过 |
15 | 重大资产重组期间损益专项审计报告 | 28,407,322 | 99.55 | 0 | 0 | 128,400 | 0.45 | 通过 |
16 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
17 | 关于增补公司董事的议案 | 261,056,108 | 99.95 | 0 | 0 | 128,400 | 0.05 | 通过 |
本次股东大会涉及关联交易议案4项,关联方、关联关系、所持表决权股份数量和回避表决情况如下表:
议案序号 | 议案内容 | 关联方 | 关联关系 | 所持表决权股份数量(股) | 回避表决情况 |
10 | 2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案 | 北京有色金属研究总院 | 上市公司控股股东 | 214,255,334 | 已回避表决 |
14 | 关联方资金使用情况专项审核报告 | 北京有色金属研究总院 | 上市公司控股股东 | 214,255,334 | 已回避表决 |
12 | 2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告 | 北京有色金属研究总院 | 重大资产重组交易对方 | 214,255,334 | 已回避表决 |
中国稀有稀土有限公司 | 重大资产重组交易对方 | 17,180,282 | |||
北京中和泰达投资管理有限公司 | 重大资产重组交易对方 | 1,213,170 | |||
15 | 重大资产重组期间损益专项审计报告 | 北京有色金属研究总院 | 重大资产重组交易对方 | 214,255,334 | 已回避表决 |
中国稀有稀土有限公司 | 重大资产重组交易对方 | 17,180,282 | |||
北京中和泰达投资管理有限公司 | 重大资产重组交易对方 | 1,213,170 |
三、律师见证情况
本次会议聘请北京立铭律师事务所律师进行了现场律师见证,见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司2013年度股东大会决议》合法有效。
四、上网公告附件
北京立铭律师事务所关于有研新材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2014年4月25日