证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-006

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2014年4月23日（星期三）上午9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

一、关于审议2013年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议2013年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议2013年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议2013年年度报告和摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事和高级管理人员对公司2012年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、关于审议2013年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润 4,593,520,485.22元，公司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10% 法定盈余公积金，计275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15 元。董事会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15元待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

六、关于审议2013年度独立董事述职报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于2013年度日常关联交易情况暨预计2014年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-008号公告。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-009号公告。

十、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-010号公告。

十一、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-011号公告。

十三、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-012号公告。

十四、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-013号公告。

十五、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-014号公告。

十六、关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了便利公司在阳泉地区铁路运输日常生产经营业务的组织和管理，同意公司收购下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司所持有的阳泉煤业晋东物流有限公司100%的股权，并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资。

同意公司以2013年12月31日为基准日对晋东物流公司和天成公司进行审计、评估，以评估价为基础，在双方协商确定的基础上由公司收购晋东物流公司100%股权，再以该股权对天成公司进行增资。

十七、关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-015号公告。

十八、关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-016号公告。

十九、关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-017号公告。

二十、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉分行矿区支行申请综合授信额度人民币10亿元整；向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；向民生银行股份有限公司大营盘支行申请授信额度人民币35亿元；向华夏银行股份有限公司滨西支行申请授信额度人民币10亿元；向华夏银行股份有限公司南开支行申请授信额度人民币10亿元；向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；向交通银行阳泉支行申请综合授信额度人民币15亿元整，以上综合授信期限均为一年。向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币10亿元整，期限为三年。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币105亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决定。

同时，公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币2亿元整，期限为一年； 拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请贷款人民币5亿元整，期限为三年；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请贷款人民币2亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款。

公司授权财务总监李文记先生代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。根据公司《章程》的有关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

二十一、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

二十二、关于会计估计变更的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

二十三、关于计提减值准备的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-019号公告。

二十四、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、关于审议2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、关于2014年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度审计机构，具体审计费用由董事会按照2014年度实际工作情况给予支付。

二十七、关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事和高级管理人员对公司2013年第一季度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、关于召开2013年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-020号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-007

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年4月10日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于2014年4月23日（星期三）下午2：00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉贤主持，公司部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

一、关于审议2013年度监事会工作报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议2013年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议2013年年度报告和摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、关于审议2013年度利润分配预案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润 4,593,520,485.22元，公司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10% 法定盈余公积金，计275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15 元。董事会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15元待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

五、关于2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-008号公告。

六、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-009号公告。

七、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-010号公告。

八、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-011号公告。

九、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-012号公告。

十、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭管理公司签订《委托经营合同》的关联交易议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-013号公告。

十一、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-014号公告。

十二、关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-015号公告。

十四、关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-016号公告。

十五、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于会计政策变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

十七、关于会计估计变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-018号公告。

十八、关于计提减值准备的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-019号公告。

十九、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、关于审议2013年度内部控制审计报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、关于2014年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度审计机构，具体审计费用由董事会按照2014年度实际工作情况给予支付。

二十二、关于审议变更监事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会主席廉贤同志由于工作变动的原因，不在担任监事、监事会主席。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司监事会需增补一名监事并选举新的监事会主席。在公司股东大会审议通过新的监事之前，廉贤同志继续履行监事会主席职责。同时，为保证监事会工作正常运行，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，高彦清同志为公司第五届监事会监事候选人。

二十三、关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2014年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2014年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2014年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2014年第一季度度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、关于召开2013年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2014-020号公告。

特此公告。

附件：公司第五届监事会监事候选人及职工监事简历。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2014年4月23日

附件：

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

高彦清，男，汉族，1966年2月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司三矿副矿长、铝业公司总会计师、副总会计师、审计部部长、财务部部长、产权管理部部长、天安投资公司董事长、总经理；阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司董事长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总经理助理。

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-008

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于2013年度日常关联交易情况及预计

2014年度日常关联交易的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分 2013年实际关联交易超出预计金额情况说明

公司于2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案》。由于公司2013年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额重新提交公司董事会审议，现将具体情况说明如下：

2013年实际关联交易超出预计金额对比情况表

1.采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
集团公司	煤	市场价	471,346.03	40.8	459,138.76	36.4
运裕公司	煤	市场价	46,834.13	4.05	38,180.00	3.03
兴裕公司	煤	市场价	42,440.79	3.67	39,680.00	3.15
南岭煤矿	煤	市场价	22,360.29	1.94	19,986.15	1.58
华泓煤矿	煤	市场价	2,642.90	0.23
堡子煤业	煤	市场价	1,494.62	0.13
河寨煤业	煤	市场价	1,123.08	0.1

2013年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续一）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
下交煤业	煤	市场价	990.28	0.09
宏厦一公司	工程	市场价	77,314.79	36.73	65,119.03	35.64
宏厦三公司	工程	市场价	20,588.47	11.96	15,028.75	9.94
二矿建安	工程	市场价	12,862.95	6.11
宏厦总公司	工程	市场价	7,409.71	4.71	5,403.89	2.81
太行地产	工程	市场价	5,291.43	2.51	1,080.00	0.89
宏丰建安	工程	市场价	2,451.56	1.16
五矿华旺	工程	市场价	1,498.09	0.71
程锦建筑	工程	市场价	1,454.19	0.69
信达通矿山	工程	市场价	961.29	0.46
宏跃建筑	工程	市场价	877.06	0.42
集团公司	工程	市场价	746.87	0.35	346.64	0.29
宏厦建安	工程	市场价	739.14	0.35
光远工贸	工程	市场价	517.01	0.25
物资经销公司	材料	市场价	95,317.28	45.17	74,448.28	33.92
奥伦贸易	材料	市场价	1,038.70	0.49
亿通达化工	材料	市场价	930.99	0.31
新泉恒耀	材料	市场价	626.73	0.3
景安机电	材料	市场价	399.96	0.19
鑫源电线	材料	市场价	394.27	0.19
新元公司	电	政府定价	6,419.95	33.37	6,100.00	21.03
建兰化工	贸易	市场价	104,760.43	1.97
丰喜国贸	贸易	市场价	58,623.42	1.1
兆丰运输	贸易	市场价	46,673.95	0.88
恒通化工	贸易	市场价	44,468.75	15.44	33,273	6.68
正元化肥	贸易	市场价	40,389.14	0.76	37,011.95	7.32
物资经销公司	贸易	市场价	19,718.04	0.37
华越公司	贸易	市场价	15,042.34	0.28
太化股份	贸易	市场价	2,564.10	0.05
集团公司	贸易	市场价	1,972.81	0.04
奥伦贸易	贸易	市场价	1,541.68	0.03
建工商贸	贸易	市场价	1,311.26	0.02
丛鑫橡塑	配件	市场价	1,076.41	2.25
华越公司	配件	市场价	655.01	1.37
兴辉机械	配件	市场价	340.52	0.71
物资经销公司	设备	市场价	67,987.47	7.26	42,077.68	69.29

2013年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续二）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
光远工贸	设备	市场价	436.75	0.05
集团公司	设备	市场价	5.55	0
华越公司	修理费	市场价	7,653.84	18.18	2,710.90	26.77
方华机械	修理费	市场价	6,511.09	15.47
广瑞达机械	修理费	市场价	1,296.32	3.08
集团公司	修理费	市场价	608.49	1.45
景安机电	修理费	市场价	712.76	1.69
鑫盛旺通	修理费	市场价	536.9	1.28
兴鑫物资	修理费	市场价	531.37	1.26
丰裕矿山	修理费	市场价	357.64	0.85
二矿建安	修理费	市场价	101.64	0.24
集团公司	房屋租赁费	协议价	1,396.56	100	111.36	100
集团公司	土地租赁费	协议价	2,296.53	100	1,141.33	100
集团公司	综采设备租赁费	协议价	3,474.95	100	1,012.00	100
集团公司	单体柱租赁费	协议价	136.83	100	90.22	100
集团公司	煤气费	政府定价	1,110.47	100	1,067.72	100
新瑞昌机械	研发费	市场价	748.04	3.52
岩土公司	研发费	市场价	667.28	3.14
华鑫电气	研发费	市场价	432.62	2.04
集团公司	研发费	市场价	111.6	0.53
国辰建设	其他服务	市场价	3,080.39	10.51	1,051.19	20
寿阳管理中心	其他服务	市场价	1,974.65	6.74
诚正监理	其他服务	市场价	1,941.33	6.62	1,093.77	100
辰诚建设	其他服务	市场价	464.45	1.58
日月恒加工	其他服务	市场价	492.93	1.68
川河型煤	其他服务	市场价	322.7	1.1
合计			1271601.5		845152.62

2.出售商品/提供劳务情况

2013年实际关联交易超出预计金额对比情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际金额		2013年预计金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
齐鲁一化	煤	市场价	14,452.83	0.59
和顺化工	煤	市场价	12,369.28	0.51	11,614.96	0.37
正元化肥	煤	市场价	10,480.50	0.43	5,641.03	0.18
深州化肥	煤	市场价	9,680.90	0.40	1,880.34	0.06
烟台巨力	煤	市场价	6,557.38	0.27
柏坡正元	煤	市场价	4,557.83	0.19	4,170.11	0.13
丰喜国贸	煤	市场价	3,774.11	0.15
盂县化工	煤	市场价	3,176.87	0.13
三维股份	煤	市场价	1,474.84	0.06
丰荷公司	煤	市场价	1,448.13	0.06
奥伦贸易	煤	市场价	290.82	0.01
集团公司	电	政府定价	28,493.97	78.86	26,939.77	35.25
华越公司	电	政府定价	631.16	1.75	574.69	0.75
集团公司	热	政府定价	3,241.36	28.47	2,311.13	35
集团公司	设备	市场价	3,494.54	100.00
中小企业一公司	材料	市场价	70.54	0.10
奥伦贸易	材料	市场价	16.38	0.02
兆丰信远	贸易	市场价	234,623.00	4.36	5,707.60	0.18
润兰商贸	贸易	市场价	104,816.48	1.95
华越公司	贸易	市场价	73,088.78	1.36
郯城商贸	贸易	市场价	44,535.46	0.83	14,329.52	0.04
恒通化工	贸易	市场价	23,024.04	0.43
中小企业一公司	贸易	市场价	22,697.75	0.42
集团公司	贸易	市场价	3,890.23	0.07
太化股份	贸易	市场价	2,576.92	0.05
房地产开发公司	贸易	市场价	2,678.69	0.05
宏厦一建商贸	配件	市场价	501.49	5.98
集团公司	试验费	市场价	48.75	90.09	32.30	1.49
新元公司	检验费	市场价	501.18	58.83
奥伦贸易	检验费	市场价	0.31	0.04
新元公司	运费	市场价	3,674.84	4.69	3,550.00	42.02
通越运输	运费	市场价	1,020.65	1.30
国泰运输	运费	市场价	604.91	0.77
恒日实业	运费	市场价	465.69	0.59
光达机运	运费	市场价	432.29	0.49
景安机电	运费	市场价	324.48	0.41
合计			623717.38		76751.45

第二部分 预计2014年度日常关联交易的基本情况

因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司2014年度与各关联方之间的关联交易做如下安排:

一、预计2014年度日常关联交易的基本情况

预计2014年度日常关联交易的基本情况表

1.采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额		2013年实际金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
集团公司	煤	采购	348,250.00	30.05	471,346.03	40.80
新元公司	煤	市场价	261,860.51	22.60	230,972.27	19.99
寺家庄煤业	煤	市场价	55,111.5	9.51	59,466.05	5.15
运裕煤业	煤	市场价	28,600	4.94	46,834.13	4.05
坪上煤业	煤	市场价	27,500	4.75	22,110.24	1.91
长沟煤业	煤	市场价	48,093.00	4.17	54,999.22	4.76
兴峪公司	煤	市场价	37,352.00	3.22	42,440.79	3.67
南岭煤业	煤	市场价	28,507.69	2.46	22,360.29	1.94
石港公司	煤	市场价	28,160.00	2.43	36,418.45	3.15
安泽登茂通	煤	市场价	26,666.90	2.31
泰安煤业	煤	市场价	26,353.00	2.27	23,888.74	2.07
五鑫煤业	煤	市场价	21,935.90	1.89	24,507.41	2.12
新大地煤业	煤	市场价	18,672.59	1.61	29,947.68	2.59
华泓煤业	煤	市场价	18,461.54	1.61	2,642.90	0.23
中小企业二公司	煤	市场价	15,449.00	1.33	9,564.90	0.83
中小企业一公司	煤	市场价	15,180.00	1.31	9,310.86	0.81
山凹煤业	煤	市场价	9,230.77	0.80	287.18	0.02
堡子煤业	煤	市场价	6,307.69	0.54	1,494.62	0.13
河寨煤业	煤	市场价	5,846.15	0.51	1,123.08	0.10

预计2014年度日常关联交易的基本情况表（续一）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额		2013年实际金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
下交煤业	煤	市场价	5,230.77	0.46	990.28	0.09
森杰煤业	煤	市场价	4,410.26	0.38	267.08	0.02
汇嵘煤业	煤	市场价	4,256.41	0.37	148.98	0.01

碾沟煤业	煤	市场价	1,661.54	0.13	919.36	0.08
中小企业公司	煤	市场价			39,435.96	3.41
元堡煤业	煤	市场价			23,855.57	2.06
上河煤业	煤	市场价	4,615.38	0.35
建兰化工	贸易	市场价			104,760.43	1.97
兆丰铝业	贸易	市场价			67,144.45	1.26
兆丰信远	贸易	市场价			67,088.58	1.26
丰喜国贸	贸易	市场价			58,623.42	1.10
兆丰运输	贸易	市场价			46,673.95	0.88
恒通化工	贸易	市场价			44,468.75	0.84
正元化肥	贸易	市场价			40,389.14	0.76
柏坡正元	贸易	市场价			29,508.53	0.56
物资经销公司	贸易	市场价			19,718.04	0.37
华越公司	贸易	市场价			15,042.34	0.28
太化股份	贸易	市场价			2,564.10	0.05
集团公司	贸易	市场价			1,972.81	0.04
奥伦贸易	贸易	市场价			1,541.68	0.03
建工商贸	贸易	市场价			1,311.26	0.02
氯碱化工	贸易	市场价			85.18
宏厦一公司	工程	市场价	69,868.16	43.96	77,314.79	36.73
宏厦三公司	工程	市场价	14,085.32	8.86	20,588.47	11.96
鹏飞建安	工程	市场价	7,869.67	4.95	10,789.95	5.13
二矿建安	工程	市场价	7,010.00	4.41	12,862.95	6.11
宏厦总公司	工程	市场价	2,304.69	1.45	7,409.71	4.71
宏丰建安	工程	市场价	2,176.18	1.37	2,451.56	1.16
岩土公司	工程	市场价	3,481.27	2.19	4,863.89	2.31
程锦建筑	工程	市场价	827.28	0.52	1,454.19	0.69
集团公司	工程	市场价	600.00	0.38	746.87	0.35
宏厦建安	工程	市场价	600.00	0.38	739.14	0.35
新瑞昌机械	工程	市场价	535.26	0.34
华越公司	工程	市场价	500.00	0.31	563.10	0.27
山西太行	工程	市场价	378.62	0.24	2,354.24	1.12
光远工贸	工程	市场价	300.00	0.19	517.01	0.25

预计2014年度日常关联交易的基本情况表（续二）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额		2013年实际金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
太行地产	工程	市场价	200.00	0.13	5,291.43	2.51
鑫盛旺通	工程	市场价	196.58	0.12
鑫盛托辊	工程	市场价	115.00	0.07	114.89	0.05
中小企业公司	工程	市场价	114.03	0.07	73.00	0.02
五矿华旺	工程	市场价	97.90	0.06	1,498.09	0.71
中小企业三公司	工程	市场价	90.00	0.06	92.88	0.04
景安机电	工程	市场价	85.47	0.05
北艺装璜	工程	市场价	60.00	0.04	297.27	0.14
矿区通达机械	工程	市场价	60.00	0.04
新元机械	工程	市场价	50.00	0.03
通越运输	工程	市场价	40.00	0.03	59.28	0.03
广凯机械	工程	市场价	34.19	0.02	52.01	0.02
兴鑫物资	工程	市场价	27.00	0.02
宏跃建筑	工程	市场价	20.00	0.01	877.06	0.42
信达通矿山	工程	市场价	10.00	0.01	961.29	0.46
北方锅炉	工程	市场价			258.32	0.12
亚美公司	工程	市场价			196.31	0.09
银建安装	工程	市场价			52.63	0.02
新博机械	工程	市场价			22.32	0.01
鼎力反井	工程	市场价			15.55	0.01
晨鑫鑫盛	工程	市场价			10.37
物资经销公司	材料	市场价	95,181.41	42.47	95,317.28	45.17
集团公司	材料	市场价	7,159.29	3.19	4,586.47	1.28
华越公司	材料	市场价	951.78	0.42	351.78	0.17
亿通达化工	材料	市场价	930.99	0.42	930.99	0.31
亚美公司	材料	市场价	844.13	0.38	853.01	0.66
威虎化工	材料	市场价	627.00	0.28
新泉恒耀	材料	市场价	626.73	0.28	626.73	0.30
华鑫电气	材料	市场价	511.39	0.23	64.51	0.03
盛德矿业	材料	市场价	400.50	0.18
景安机电	材料	市场价	399.96	0.18	399.96	0.19
鑫源电线	材料	市场价	394.27	0.18	394.27	0.19
奥伦贸易	材料	市场价	385.18	0.17	1,038.70	0.49
广凯机械制造	材料	市场价	361.83	0.16
宏鑫达经贸	材料	市场价	281.91	0.13	57.96	0.03
鑫源机电	材料	市场价	274.40	0.12	265.36	0.13

预计2014年度日常关联交易的基本情况表（续三）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额		2013年实际金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新元机械	材料	市场价	254.15	0.11	31.96	0.02
鑫旺机械	材料	市场价	234.87	0.10	244.64	0.11
丰源矿山	材料	市场价	217.02	0.10	12.17	0.01
红烨服装	材料	市场价	137.40	0.06
科林公司	材料	市场价	137.38	0.06	154.39	0.07
恒轩机械	材料	市场价	119.94	0.05
晋源工贸	材料	市场价	118.48	0.05	10.95	0.01
北方锅炉	材料	市场价	115.26	0.05	1.26
中小企业一公司	材料	市场价	104.59	0.05	207.74	0.10
宏联工贸	材料	市场价	101.66	0.05
信达通矿山	材料	市场价	95.43	0.04	94.47	0.04
鸿升达工贸	材料	市场价	88.55	0.04	62.74	0.03
明达工贸	材料	市场价	74.33	0.03
金法支护	材料	市场价	72.86	0.03
华宇德工贸	材料	市场价	70.63	0.03
新华茂截齿	材料	市场价	64.32	0.03
阳泉润德工贸	材料	市场价	51.27	0.02	48.00	0.02
新博机械	材料	市场价	50.03	0.02
天维服装工贸	材料	市场价	49.16	0.02
华盛矿用设备厂	材料	市场价	46.02	0.02
红翎服装	材料	市场价	45.63	0.02	97.31	0.05
兆宏工贸	材料	市场价	40.01	0.02	37.74	0.02
矿区通达机械	材料	市场价	36.16	0.02
晋冠电子电源有限公司	材料	市场价	34.69	0.02
程锦建安	材料	市场价	29.39	0.01
中小企业六公司	材料	市场价	27.70	0.01	25.64	0.01
丛鑫橡塑制品	材料	市场价	27.49	0.01
鹏飞建安	材料	市场价	22.36	0.01	6.62
金橡建材	材料	市场价	22.27	0.01	22.27	0.01
恒汇液压	材料	市场价	21.37	0.01
景安工贸	材料	市场价	20.59	0.01	20.59	0.01
升通液压	材料	市场价	19.05	0.01
中小企业七公司	材料	市场价	17.11	0.01
光达机运	材料	市场价	16.53	0.01	0.02
宏鹏油漆厂	材料	市场价	16.20	0.01
华杰机电	材料	市场价	15.43	0.01	0.94

预计2014年度日常关联交易的基本情况表（续四）

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年预计金额		2013年实际金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
华盛福利厂	材料	市场价	11.37	0.01
恒通机械公司	材料	市场价	10.78
鑫阳机械	材料	市场价	8.56		8.56
方华机械	材料	市场价	7.73		7.73
天泉贸易	材料	市场价	7.61		3.42
新力通达	材料	市场价	7.46
兴辉机械	材料	市场价	6.63
新大地公司	材料	市场价	6.40
矿山服务部	材料	市场价	6.29		3.46
兴鑫物资	材料	市场价	5.72		47.42	0.02
星越工贸	材料	市场价	5.25		5.25
立博线缆	材料	市场价	5.23		5.23
矿区三鑫昌	材料	市场价	4.59
阳煤集团矿山服务部	材料	市场价	3.46
邦奥伟业	材料	市场价	3.41		3.41
海泰支护	材料	市场价	3.40
二矿建安	材料	市场价	2.50
景安钢塑	材料	市场价	1.81		1.81
工会俱乐部商贸中心	材料	市场价	0.13
物资经销公司	设备	市场价	77,738.04	81.38	67,987.47	79.51
国贸公司	设备	市场价	3,810.00	3.99
信达通矿山工程	设备	市场价	880.00	0.92
华越公司	设备	市场价	526.50	0.55	11.82	0.01
华鑫电气	设备	市场价	291.62	0.31	994.94	1.16
科林公司	设备	市场价	234.17	0.25	234.17	0.27
天开电器	设备	市场价	194.24	0.20	248.74	0.29
光远工贸	设备	市场价	187.14	0.20	436.75	0.51
华宇德工贸	设备	市场价	159.99	0.17	167.97	0.20
中小企业七公司	设备	市场价	38.46	0.04
中小企业六公司	设备	市场价	18.77	0.02
华越八达	设备	市场价	5.00	0.01	28.15	0.03
集团公司	设备	市场价			5.55	0.01
泰兴设备	设备	市场价			158.12	0.18
鑫旺机械	设备	市场价			3.42
华越创力	配件	市场价	1,000.00	2.64	191.55	0.40
华越公司	配件	市场价	600.00	1.59	655.01	1.37