第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2014-007
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2014年04月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所审计,2013年母公司净利润为-30,497,350.37元,加上以往年度滚存未分配利润183,011,250.56元,本年度末可供全体股东分配的利润为152,513,900.19元。鉴于报告期末母公司净利润为负,故本次利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
拟聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
(下转B167版)