第七届董事会第十三次会议决议公告
股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2014-014
宏发科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月13日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十三次会议的通知,会议于2014年4月23日在厦门海悦山庄酒店珊瑚厅以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过以下决议:
一、2013年董事会工作报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
二、2013年总经理工作报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、2013年财务结算报告和2014年度财务预算报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
四、《2013年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
五、2013年独立董事述职报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
六、董事会审计委员会2013年度履职情况报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、2013年度利润分配预案:
一、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一三年度财务报告进行审计,确认公司二〇一三年度实现营业收入3425,226,338.4元,净利润472,181,954.84元,扣除少数股东权益后归属于母公司净利328,184,589.9元,其中扣除非经营性收益后净利润290,246,672.04元。母公司实现净利润6,964,556.25元。
二、鉴于公司累计年初累计未分配利润为-291,162,307.04元,当年净利润应当先用于弥补亏损,因此本年度不计提取法定盈余公积金和任意盈余公积金,并将本年度实现净利润6,964,556.25元全部用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配。同时,公司本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案:
根据公司经营的需要,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构,聘期一年,即2014年1月1日至2014年12月31日。
公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报告审计费用人民币捌拾万元整。
公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度内控报告审计费用人民币肆拾伍万元整。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
九、2013年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、关于预计2014年公司与关联方日常关联交易总额的议案;
内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2014-016)。
本议案涉及关联交易,关联董事陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
十二、2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:
具体内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-017)。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
十四、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购厦门宏远达电器有限公司100%股权的议案:
内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购厦门宏远达电器有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2014-018)。
(下转B171版)