证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-015

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届董事会第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月18日以传真和邮件方式发出会议通知，于2014年4月23日上午9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

  一、 审议并通过了《2014年第一季度报告全文及正文》

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十三日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-017

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任李洪文先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  李洪文先生简历：

  李洪文，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学系工业分析专业毕业，本科学历。1989年进入沈阳冶炼厂工作，1996至2014年松下蓄电池（沈阳）有限公司从事质量，技术，采购，制造工作，2014年4月加入山东圣阳电源股份有限公司。

  截止目前，李洪文先生不持有公司股票。

  李洪文与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十三日