第七届监事会第四次会议决议公告
（下转B188版）
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-017
远东电缆股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东电缆股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静），本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、公司2013年度监事会工作报告；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2013年度报告及其报告摘要；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2013年度报告进行了认真审核，认为：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、公司2013年度内部控制评价报告；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司部分募集资金投资项目延期的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
远东电缆股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-018
远东电缆股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2014年4月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2014年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2013年度总经理工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二)公司2013年度董事会工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(三)公司独立董事2013年度述职报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(四)公司董事会审计委员会2013年度工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(五)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(六)公司2013年度报告及其报告摘要；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(七)公司2013年度利润分配预案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润302,894,499.52元，加期初未分配利润289,437,645.86元，减提取盈余公积26,222,288.47元，减本年度已分配利润198,008,673.60元，2013年度末可供全体股东分配的利润为368,101,183.31元。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，公司董事会拟定2013年度利润分配预案如下：
以2013年12月31日公司总股本990,043,368股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配利润99,004,336.80元（公司在确定可供分配利润时以母公司报表口径为基础），剩余未分配利润269,096,846.51元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意该项预案并提交公司股东大会审议批准。
(八)公司2013年度内部控制评价报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(九)公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
(十)公司部分募集资金投资项目延期的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
(十一)公司2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。
具体内容详见公司公告。
(十二)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计单位，全部审计费用控制在150万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
(十三)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计单位，全部审计费用控制在30万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
(十四)关于召开公司2013年度股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
上述第二、三、五、六、七、十一、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事独立意见。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-019
远东电缆股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月16日
●股权登记日：2014年5月12日
●本次股东大会提供网络投票方式。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：公司2013年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议：2014年5月16日(星期五)下午13:30时；
网络投票：2014年5月16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
(四)会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)公司2013年度董事会工作报告；
(二)公司2013年度监事会工作报告；
(三)公司独立董事2013年度述职报告；
(四)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
(五)公司2013年度报告及其报告摘要；
(六)公司2013年度利润分配预案；
(七) 公司2014年日常经营关联交易预计的议案；
(八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
(九)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。
三、会议出席对象
(一)截止2014年5月12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间：2014年5月13日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
3.异地股东可以信函或传真方式登记；
4.以上文件报送以2014年5月13日下午17:00时以前收到为准。
(三)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东电缆董事会办公室
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、其他事项
(一)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件1：授权委托书
授权委托书
远东电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：二○一四年 月 日
| 序号 | 会 议 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 公司独立董事2013年度述职报告； | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告； | |||
| 5 | 公司2013年度报告及其报告摘要； | |||
| 6 | 公司2013年度利润分配预案； | |||
| 7 | 公司2014年日常经营关联交易预计的议案； | |||
| 8 | 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案； | |||
| 9 | 公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年5月16日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案个数：9个。
一、投票流程
(一)投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738869 | 远东投票 | 9 | A股股东 |
(二)表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报。
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9 | 本次股东大会的所有9项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告； | 1.00 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告； | 2.00 |
| 3 | 公司独立董事2013年度述职报告； | 3.00 |
| 4 | 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告； | 4.00 |
| 5 | 公司2013年度报告及其报告摘要； | 5.00 |
| 6 | 公司2013年度利润分配预案； | 6.00 |
| 7 | 公司2014年日常经营关联交易预计的议案； | 7.00 |
| 8 | 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案； | 8.00 |
| 9 | 公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。 | 9.00 |
(三)表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(四)买卖方向：均为买入
二、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-020
远东电缆股份有限公司
2014年日常经营关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该项议案需提交公司股东大会审议批准；
●日常关联交易对公司影响小，未对关联方形成依赖；
●日常关联交易未附加其他条件。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年4月24日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案》，同意票3票，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、王宝清先生、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
(二)2013年度日常关联交易预计和执行情况
| 类别 | 名称 | 业务 | 2013年度预计金额(万元) | 2013年度实际发生金额(万元) |
| 向关联人销售商品 | 远东控股集团有限公司 | 保健品 | 500.00 | 296.30 |
| 无锡远东置业有限公司 | 保健品 | 70.00 | 84.57 | |
| 无锡远东物业管理有限公司 | 保健品 | 10.00 | 11.26 | |
| 上海三普实业有限公司 | 保健品 | 5.00 | ||
| 远东控股集团有限公司 | 线缆 | 170.94 | ||
| 无锡远东置业有限公司 | 线缆 | 150.00 | 61.60 | |
| 无锡远东物业管理有限公司 | 线缆 | 2.00 | ||
| 安徽长泰置业有限公司 | 线缆 | 1,500.00 | ||
| 远东光电股份有限公司 | 线缆 | 35.53 | ||
| 凌志环保股份有限公司 | 线缆 | 188.15 | ||
| 小计 | 2,237.00 | 848.35 | ||
| 向关联人提供劳务 | 远东控股集团有限公司 | 买卖宝手续费 | 25.00 | |
| 上海三普实业有限公司 | 买卖宝手续费 | 2.00 | ||
| 江苏宝来电工器材有限公司 | 买卖宝手续费 | 50.00 | 12.15 | |
| 远东光电股份有限公司 | 买卖宝手续费 | 0.28 | ||
| 小计 | 77.00 | 12.43 | ||
| 接受关联人租赁 | 无锡远东置业有限公司 | 租赁费 | 46.70 | |
| 无锡远东物业管理有限公司 | 物业费 | 150.00 | ||
| 小计 | 150.00 | 46.70 | ||
| 合计 | 2,464.00 | 907.48 | ||
(三)2014年度日常关联交易预计情况