（上接B201版）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 | |||
| 6 | 2013年年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于公司2014年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案 | |||
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 11.1 | 关于选举王为民先生担任公司董事的议案 | |||
| 11.2 | 关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案 | |||
| 11.3 | 关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案 | |||
| 11.4 | 关于选举李刚先生担任公司董事的议案 | |||
| 11.5 | 关于选举李林先生担任公司董事的议案 | |||
| 11.6 | 关于选举刘莉女士担任公司董事的议案 | |||
| 11.7 | 关于选举宋克新先生担任公司董事的议案 | |||
| 11.8 | 关于选举苏欣女士担任公司董事的议案 | |||
| 11.9 | 关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案 | |||
| 12 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 12.1 | 关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案 | |||
| 12.2 | 关于选举李坤女士担任公司监事的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年5月15日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：21个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738082 | 海泰投票 | 21 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有21项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托 价格 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年度独立董事述职报告 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 | 5.00 |
| 6 | 2013年年度报告及其摘要 | 6.00 |
| 7 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司2014年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 11.00 |
| 11.1 | 关于选举王为民先生担任公司董事的议案 | 11.01 |
| 11.2 | 关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案 | 11.02 |
| 11.3 | 关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案 | 11.03 |
| 11.4 | 关于选举李刚先生担任公司董事的议案 | 11.04 |
| 11.5 | 关于选举李林先生担任公司董事的议案 | 11.05 |
| 11.6 | 关于选举刘莉女士担任公司董事的议案 | 11.06 |
| 11.7 | 关于选举宋克新先生担任公司董事的议案 | 11.07 |
| 11.8 | 关于选举苏欣女士担任公司董事的议案 | 11.08 |
| 11.9 | 关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案 | 11.09 |
| 12 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 12.00 |
| 12.1 | 关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案 | 12.01 |
| 12.2 | 关于选举李坤女士担任公司监事的议案 | 12.02 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日（2014年5月7日）持有“海泰发展”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738082 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738082 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738082 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738082 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—011）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于公司现金分红情况补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2013 年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期
2014年4月23日召开的公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，具体内容如下：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司母公司实现净利润40,037,703.53元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金4,003,770.35元，公司当年实现的可供分配利润为36,033,933.18元，2013年末母公司未分配利润余额为459,553,645.19元。
根据公司2014年投资计划，因新建、续建项目较多，投资金额较大，为缓解资金压力，保持和增强公司的核心竞争力，保证公司的发展和股东的长远利益，公司2013年度不分红不转增，剩余未分配利润459,553,645.19元转结下一年度。
根据《公司章程》第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定：“在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。”
公司2011年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%，本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
公司独立董事李莉女士、李志辉先生、漆腊水先生发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。（第七届董事会第三十三次会议决议的具体内容详见2014年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》）。
本方案尚需提请公司股东大会审议。
二、董事会现就公司 2013 年度利润分配预案说明如下：
（一）行业及公司经营基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012 年修订版）》，公司所处行业为综合类（S90）。公司的主营业务收入主要来源于商品批发及房地产销售，利润的主要来源为房地产销售。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，主营业务涉及地产、高新产业投资、股权投资三个业务板块。
2013年，在国家一系列“稳增长、调结构、促改革”政策措施的推动下，宏观经济发展的基本面有所改善，国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。2013年全国房地产开发投资86013亿元，比上年名义增长19.8%。全国商品房销售面积130551万平方米，比上年增长17.3%。全国商品房销售额81428亿元，增长26.3%。2013年全国楼市呈现出回暖趋势。
工业地产行业是典型的资金密集型行业，项目的运作过程，在很大程度上就是资金运作或资金循环的过程，对企业现金流有较高的要求。受宏观经济调控的影响，公司的房地产销售以及信贷融资都会受到一定程度的影响。另外，土地市场的价格存在不确定性，取得土地的周期和流程较长，成本可控性较弱，公司保持必备的现金储备，有利于公司更好地应对土地市场的波动，也有利于公司节省融资成本。
结合行业发展的态势，根据公司实际情况，公司目前发展所处属于成长期且有重大资金支出阶段。根据预测，2014年流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定2013年度暂不实行现金分红。
（二）公司未来资金需求分析
公司 2013 年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元
| 年度 | 经营活动产生 的现金净流量 | 投资活动产生的现金净流量 | 筹资活动产生 的现金净流量 | 期末现金及现金等价物余额 | 预计未来一 年资金需求 |
| 2013年 | -27,011.58 | -11.50 | 7,274.80 | 25,942.78 | 140,000 |
注：以上数据系公司合并报表口径数据。
公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金、销售回款资金、向金融机构借款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2014 年公司资金需求主要包括四方面：一是日常经营方面的资金需求；二是项目工程建设支出；三是获取土地储备的资金需求；四是归还金融机构借款的资金需求。为实现2014年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，公司将严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市规则》等法律法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
| 净利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 2013年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.40% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.24% | 0.06 | 0.06 | |
| 2012年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.55% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26% | 0.06 | 0.06 | |
| 2011年 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.07% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.43% | 0.06 | 0.06 | |
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润的用途为公司在建项目的后续资金投入、2014年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求。
公司未分配利润的使用，将有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，顺利推进公司战略的发展。
综上所述，董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于优化公司资产业务结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
四、有关咨询办法
1、联系部门：公司投资证券部
2、联系电话：022-85689999 转 8311、8306
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将2013年度利润分配预案提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《天津海泰科技发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—012）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开的公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了“《关于修改<公司章程>的议案》，具体《公司章程》修改条款如下：
| 原条款内容 | 修改后条款内容 |
| （七）调整利润分配政策； （八）本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | （六）调整利润分配政策： （七）法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 第一百二十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。 | 第一百二十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 |
| （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、本规则、本所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向本所报告； （十）《公司法》和本所要求履行的其他职责。 | （八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况； （九）《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。 |
| 公司设副经理四名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百五十八条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理及其他高级管理人员。 本章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二条关于勤勉的义务的规定，同时适用于经理及其他公司高级管理人员。 | 第一百五十八条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理及其他高级管理人员。 本章程第一百一十条关于董事的忠实义务和第一百一十一条（五）~（七）关于勤勉的义务的规定，同时适用于经理及其他公司高级管理人员。 |
| 第一百八十条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百八十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
上述关于《公司章程》部分条款的修改尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—013）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2014年4月23日在天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼会议室召开了公司职工代表大会，选举了王立芊先生担任公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2013年度股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
附：
职工代表监事简历：
王立芊先生简历：
王立芊，男，34岁，本科学历，中共党员。现任公司营销部部长助理。历任公司综合管理部行政经理、部长助理，公司招商服务中心副部长。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—014）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于举行2013年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2013年度业绩说明会
●会议召开时间：2014 年4月30日(星期三)上午 10:00－11:30
●会议召开地点：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室
●会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
本公司已于2014年4月25日披露了《2013 年年度报告》（详情请参阅2014年 4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2013年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会的召开时间为：2014年4月30日(星期三)上午10:00－11:30。
本次说明会的召开地点为：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室。
三、本公司参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题(irm@hitech-develop.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：边静、李希欢
2、联系电话：022-85689999转8311、8306
3、传真：022-85689868
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日