证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2014-013

  上海同济科技实业股份有限公司

  第七届董事会2014年

  第二次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过如下议案：

  一、审议通过《公司2014年第一季度报告》。

  二、审议通过《关于召开公司第二十一次（2013年度）股东大会的议案》，决定于2014年5月16日（周五）召开公司第二十一次（2013年度）股东大会，详见《关于召开第二十一次（2013年度）股东大会的通知公告》。

  特此公告。

  上海同济科技实业股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十六日

  证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2014-014

  上海同济科技实业股份有限公司

  关于召开第二十一次（2013年度）

  股东大会的通知公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2014年5月16日上午9:00

  股权登记日：2014年5月9日

  现场会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

  会议方式：现场投票方式

  是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：第二十一次（2013年度）股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期时间：2014年5月16日上午9:00

  （四）股权登记日：2014年5月9日

  （五）现场会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

  （六）会议方式：现场投票方式

  二、会议审议事项

  (一) 《2013年度董事会工作报告》；

  (二) 《2013年度监事会工作报告》；

  (三) 《2013年度财务决算报告》；

  (四) 《2014年度财务预算报告》；

  (五) 《2013年度利润分配预案》；

  (六) 《2014年度投资计划》；

  (七) 《关于向银行申请借款额度的议案》；

  (八) 《关于申请担保额度的议案》；

  (九) 《关于2014年度日常性关联交易预计的议案》；

  (十) 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》；

  (十一) 《2013年度独立董事述职报告》。

  本次大会审议的第八项《关于申请担保额度的议案》需作特别决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余十项均属普通决议，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、会议出席对象

  （一） 截止2014年5月9日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （二） 公司董事、监事及高级管理人员；

  （三） 董事会邀请的法律顾问和其他人员。

  四、会议登记办法

  （一）登记手续（授权委托书详见附件1）

  1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、股票帐户卡；代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书及股票账户卡。

  2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2014年5月13日上午9：00-11：30、下午1：30-5：00

  （三）登记地点：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室

  五、其他事项

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东及股东代理人协助工作人员做好登记工作，并携带相关证件原件出席会议。

  3、联系方式

  联系地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层公司董事会办公室

  联系电话：021-65985860；传真：021-33626510；邮编：200092

  联系人：骆君君、史亚平

  特此公告。

  上海同济科技实业股份有限公司

  2014年4月26日

  附：1、股东大会登记表

  2、股东大会授权委托书

  附件1：股东大会登记表

  上海同济科技实业股份有限公司

  第二十一次（2013年度）股东大会现场登记表

  本人/本公司 为上海同济科技实业股份有限公司A股股东，本人/本公司拟（亲自/委派代表）出席于2014年5月16日在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅举行的上海同济科技实业股份有限公司第二十一次（2013年度）股东大会。

  股东姓名： 身份证号码：

  股东账号： 持有股数：

  股东地址：

  联系人员及电话：

  签署(盖章)：

  签署日期：

  附件2:授权委托书格式

  上海同济科技实业股份有限公司

  第二十一次（2013年度）股东大会授权委托书

  上海同济科技实业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司第二十一次（2013年度）股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  如委托人未作指示，受托人是否可按照自己的意思表决：是 否

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人股东帐户号：

  委托人持股数：           

  委托日期：  年 月 日