第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-015
山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2014年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2014年4月11日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共8人，实际出席会议的董事共 7人，董事齐万彤因外出未出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《董事会审计委员会2013年度履职报告》。
具体内容详见公司于2014年4月26日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2013年度履职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为26,828,030.16元，加上上年度结转的未分配利润-473,180,992.79元，本年度可供分配的利润为-446,352,962.63元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2013年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
具体内容详见公司于2014年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《2013年年度报告及年度报告摘要》。
公司2013年年度报告及摘要已于2014年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2013年度报告摘要已于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于公司符合恢复上市条件、同意申请恢复上市的议案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,828,030.16元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,800,943.31元，最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值；2013年度实现营业收入537,933,707.76元，最近一个会计年度经审计的营业收入不低于1,000万元；公司2013年期末归属于上市公司股东的净资产为17,059,348.86元，最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会认为公司符合恢复上市的条件，同意公司在2013年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申请。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2013年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了公司《2014年一季度报告全文及摘要》。
公司2014年一季度报告及摘要已于2014年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2014年一季度报告摘要已于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了公司《信息披露管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了公司《内部控制评价管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了公司《对外投资管理办法》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了公司《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十六日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-016
山东金泰集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议于2014年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2014年4月11日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为26,828,030.16元，加上上年度结转的未分配利润-473,180,992.79元，本年度可供分配的利润为-446,352,962.63元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2013年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2013年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2013年年度报告》及《年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2014年一季度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2014年一季度报告》及《一季度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的2014年一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2014年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一四年四月二十六日